Перспективы развития валютного контроля в РФ

Последнее время важность улучшения, укрепления системы валютного регулирования и валютного контроля часто обсуждается в российских газетах, юридических журналах, порталах и в средствах массовой информации. Все чаще опубликовываются статьи, где описывается невозможность эффективного противостояния утечке капитала с помощью инструментов валютного контроля. Иногда можно встретить мнение, что наша страна абсолютно не нуждается в валютном контроле. Аникин О.Б. отмечает, что это утверждение не имеет оснований. На сегодняшний день стоит рассматривать самые практичные и эффективные пути усовершенствования системы валютного контроля.
Прежде всего, переход к целесообразному объединению принципов - предварительного и последующего валютного контроля. Большинство зарубежных государств могут с помощью кредитных организаций замораживать операции по сделке, в которых прослеживаются признаки легализации нечестно приобретенных доходов или иные признаки подозрительности, о чем немедленно сообщается соответствующим компетентным органам, или же клиенту может быть отказано в осуществлении сомнительной операции.
Более того, совершенствование валютного контроля должно идти одновременно с формированием системы государственного финансового контроля и позже примкнуть к нему в качестве одной из его составных частей

. В разных государствах (как развитых, так и в странах с переходной экономикой), валютный контроль нашел свое место для борьбы с отмыванием криминальных капиталов и создания открытости финансовых операций и его наличие не трактуется в виде противостояния либеральной модели рыночной экономики.
Международный опыт свидетельствует о том, что схема валютного контроля, так или иначе, предполагает действие прогноза, оценки и наблюдения за валютными операциями в целях обнаружения противоправных действий в кредитно-финансовой, налоговой и бюджетной сферах, кроме того, слаженную и бесперебойную организационную систему, состоящую из компетентных государственных органов, наделенных необходимыми полномочиями.
Следующий путь совершенствования системы валютного регулирования и валютного контроля - увеличение количества пользователей информационной базы данных среди органов валютного контроля. Это даст возможность привлечь к информационному обмену по каналам электронной связи всех контролирующих органов (налоговых органов). Частое применение телекоммуникационного обмена дало бы мощный толчок для сокращения документооборота и кропотливости, проводимой уполномоченными банками работы по представлению информации, зачастую повторяемой в различные инстанции.
Очевидно, что даже «идеальная» нормативная база не сумеет включить в себя полный спектр всевозможных операций, так как всегда останутся вопросы, не охваченные нормативной базой