Мошенничество в банковской сфере
Зарегистрируйся в два клика и получи неограниченный доступ к материалам,а также
промокод
на новый заказ в Автор24. Это бесплатно.
Введение
Среди всех экономических преступлений по статистике доля мошенничества (ст.159 УК РФ) составляет порядка 1/5 всех экономических преступлений. Чаще всего объектом посягательства мошенников являются чужие денежные средства. Тема курсовой работы «Мошенничество в банковской сфере». Актуальность темы данной курсовой работы: В современном мире в постоянно динамически изменяющихся условиях экономики особую важность приобретают вопросы обеспечения экономический безопасности хозяйствующих банков, так как с каждым днем в банковской сфере увеличивается количество случаев мошенничества. Мошеннические действия в банковской сфере причиняют огромный материальный ущерб банкам и клиентам банков. Целью данной курсовой работы: является закрепление полученных знаний из курса «Информационной безопастности» в области мошенничества в банковской сфере. Для достижения вышеуказанной цели, в процессе выполнения курсовой работы, необходимо решить следующие задачи: Изучить основные аспекты и выявить основные виды мошенничества в банковской сфере; Провести сравнительный анализ видов мошенничества в банковской сфере и разработать предложения повышения информационной безопасности банка; Предметом исследования в данной курсовой работе выступает мошенничество в банковской сфере. Объектом исследования в данной курсовой работе является банковская сфера. Структура курсовой работы обусловлена предметом, объектом, целью и задачами исследования. Работа состоит из введения, двух глав, заключения и списка использованных источников. Общий объем курсовой работы составляет 32 страницы текста компьютерного набора, в том числе 6 рисунков и 7 таблиц. Список использованных источников насчитывает 30 наименований.
Основные виды мошенничества в банковской сфере
Мошенничество в банковской сфере – обманное хищение или хищение путем злоупотребления доверием имущества, находящегося в собственности банка, и прав на него, совершенное: с использованием своего должностного положения; с использованием операций и д...
Открыть главуКлассификация характерных видов мошенничества в банковской сфере
В последнее время отмечается значительное увеличение числа преступлений в сфере кредитно-финансовых отношений. Сложность выявления данного вида преступлений состоит в том, что, на первый взгляд, действия сторон при заключении договора кредитования вы...
Сравнительный анализ видов мошенничества в банковской сфере
В процессе выполнения данной курсовой работы нами был выполнен сравнительный анализ видов мошенничества в банковской сфере. Для начала рассмотрим общую статистику преступлений в сфере баков представленную на официальном сайте МВД РФ. Типы преступлен...
Открыть главуАнализ ситуации мошенничества в сфере оборота платежных карт и дистанционного банковского обслуживания
С развитием высокотехнологического общества и повсеместным распространением глобальной сети Интернет, развитием основ осуществления дистанционного обслуживания клиентов, выросло и количество людей, хорошо знающих и интересующихся информационными техн...
Открыть главуЗаключение
В результате выполнения данной курсовой работы на тему «Мошенничество в банковской сфере» были изучены основные виды мошенничества в банковской сфере. Выполнен сравнительный анализ видов мошенничества в банковской сфере, а так же в процессе выполнения данной курсовой работы были разработаны предложения по повышению информационной безопасности банка с точки зрения противодействия кибермошенничеству Цели и задачи курсовой работы выполнены в полном объёме. Целью данной курсовой работы: является закрепление полученных знаний из курса «Информационной безопастности» в области мошенничества в банковской сфере. Для достижения вышеуказанной цели были решены следующие задачи: Изучить основные аспекты и выявить основные виды мошенничества в банковской сфере; Провести сравнительный анализ видов мошенничества в банковской сфере и разработать предложения повышения информационной безопасности банка; При выполнении настоящей курсовой работы были применены следующие методы: анализ научно-технической литературы по теме курсовой работы. изучение и обобщение примеров отечественной и зарубежной практики в сфере анализа и системной архитектуры предприятия. Таким образом, задачи курсовой работы выполнены в полном объёме, а поставленные цели достигнуты.
Список литературы
1. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 16.10.2019) // Собрание законодательства РФ. 17.06.1996. № 25. Ст. 2954 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699 (29.10.2019) 2. Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 (ред. от 26.07.2019) "О банках и банковской деятельности" // Собрание законодательства РФ. 05.02.1996. № 6. Ст. 492 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5842 (29.10.2019) 3. Зиниша О.С., Страхова А.В., Масловец Д.С. Проблема мошенничества в банковской сфере: сущность и методы борьбы с преступностью // 4. Современные научные исследования и разработки. – 2018. – Т. 2. № 5 (22). – С. 259 – 262 4. Российская газета [электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: https://rg.ru (29.10.2019) 5. Сведения об устройствах, расположенных на территории региона и предназначенных для осуществления операций с использованием и без использования платежных карт, в территориальном разрезе // Центральный Банк Российской Федерации. URL : http://www.cbr.ru/statistics/print.aspx?file=p_sys/sheet015.htm (дата обращения: 10.05.2016). 6. Кочегаров П., Раскин А.. Мошенники переходят с банкоматов на интернетбанки // Известия. URL: http://izvestia.ru/news/595796. 7. Кривошапова С. В., Литвин Е. А. Оценка и способы борьбы с мошенничеством с банковскими картами в России. URL : InternationalJournalofAppliedand FundamentalResearch. 2015. № 4. С. 116–120. 8. Банковское дело : учебник / О.И. Лаврушин, Н.И. Валенцева [и др.] ; под ред. О.И. Лаврушина. — 12-е изд., стер. — М. : КНОРУС, 2016. — 800 с. — (Бакалавриат) 9. Бондаренко Т.Г. К проблеме мошенничества с использованием банковских карт в РФ. // Инновационная наука. 2016. № 2. С.56-59. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/k-probleme-moshennichestva-s-ispolzovaniembankovskih-kart-v-rf (дата обращения: 14.04.2019) 10. Гришина Е.А. Риски по банковским платежным картам в России и их минимизация // Информационная безопасность регионов. 2016. С.45-49. Электронный ресурс. - URL: https://cyberleninka.ru/article/n/riski-po-bankovskimplatezhnym-kartam-v-rossii-i-ih-minimizatsiya (дата обращения: 15.04.2019) 11. Махонина И.В. Мониторинг развития рынка банковских пластиковых карт в России // Вестник ТГУ. 2012. № 11. С.113-121. 12. Рожнова Е.А., Казанская Н.Н. Сущность и классификация банковских карт. сравнительная оценка их характеристик // Менеджмент социальных и экономических систем. 2017. № 1. С. 73-77.URL: https://cyberleninka.ru/article/n/suschnost-i-klassifikatsiya-bankovskih-kartsravnitelnaya-otsenka-ih-harakteristik (дата обращения: 13.04.2019) 13. Ягупова Е. А., Палий М.В. Мошенничество с банковскими картами и методы их противодействия в России // Международный научный журнал «Символ науки». 2017. № 1. С.85-88. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/moshennichestvo-s-bankovskimi-kartami-i-metodyih-protivodeystviya-v-rossii (дата обращения: 14.04.2019) 14. Исследование MasterIndex: большинство жителей России предпочитают безналичные способы оплаты. URL: https://newsroom.mastercard.com/ru/pressreleases/исследование-masterindex-большинство-жителей/ (дата обращения: 15.04.2019) 15. Мошенничество с банковскими картами. Обзор способов обмана. URL: https://privatbankrf.ru/karty/moshennichestvo-s-bankovskimi-kartami-obzorsposobov-obmana.html#i-2 (дата обращения: 15.04.2019) 16. Официальный сайт Банка России. URL: www.cbr.ru (дата обращения: 14.04.2019) 17. Графова И.Л., Емельянов Р.А. Экономическая безопасность коммерческого банка как элемента банковской системы страны // Экономический журнал – № 5, 2017 г. – стр. 74-78. 18. Закирова Р.Р., Яруллин Р.Р. Банковская система Российской Федерации в условиях экономических санкций // Финансово-кредитная система Российской Федерации в условиях экономических санкций: сборник статей по материалам Региональной студенческой научно- практической конференции / Отв. ред. Р.Р. Яруллин. – Уфа: Аэтерна, 2016. – С. 44-46. 19. Ибрагимов Р.Д., Яруллин Р.Р. Современная банковская система РФ в условиях западных санкций // Финансово-кредитная система Российской Федерации в условиях экономических санкций: сборник статей по материалам Региональной студенческой научно-практической конференции / Отв. ред. Р.Р. Яруллин. – Уфа: Аэтерна, 2016. – С. 50-52. 20. Ковзанадзе И.М. Контроль за деятельностью коммерческих банков и их ликвидностью. – М.: Финансы – 2014. 21. Комаров, И. М. Криминалистические операции и следственные ситуациив системе криминалистической характеристики расследования преступлений / И. М. Ко- маров // Вестник Московского университета. Сер. 11. Право. – 2014. № 4. – С. 50–61. 22. Климов, И. А. Основные элементы криминалистической характеристики коррупционных преступлений / И. А. Климов, Н. А. Кузмин, А. В. Таиров // Вестник Московского университета МВД России. – 2013. – № 5. – С. 155–159. 23. Кужугет, Т. К. Структурно-логическая схема криминалистической характеристики налоговых преступлений и особенности заключительного этапа предварительно- го расследования / Т. К. Кужугет // Вестник Тувинского государственного университета: социальные и гуманитарные науки. – 2016. – № 1 . – С. 73–77. 24. Могилевский институт МВД 5. Бессонов, А. А. Способ преступления как элемент его криминалистической характеристики / А. А. Бессонов // Пробелы в российском законодательстве. – 2014. – № 4. – С. 171–173. 25. Коваленко О. Г., Игонина О. В. Сущность и классификация банковских рисков // Молодой ученый. – 2017. – №12. – С. 1296-1299. 26. Князьков А.А. О приемах законодательной техники в уголовном праве // Актуальные вопросы борьбы с преступлениями. – 2016. – №2. – С. 15–18. 27. Лаврушина О.И. Банковское дело. Учебник для вузов. – М.: Финансы и статистика – 2016. 28. Ларичев. В. Д. Методика построения криминалистической характеристики экономических преступлений / В. Д. Ларичев // Общество и право. – 2012. – № 5 (42). – С. 179–187. 29. Марданова Р.Ш. Методы влияния западных санкций на банковский сектор РФ// Математические методы и информационные технологии в социально – экономической сфере: сборник статей по материалам IV Всероссийской научно – практической конференции (28 мая 2016 г., г. Уфа). – Уфа: Аэтерна, 2016. С. 121-123. 30. Мусаткина А. А. О соотношении административно-правовой и финансово- правовой ответственности // Административное право и процесс. 2016. № 3. С. 36–40.
