Логотип Автор24реферат
Дипломная работа на тему: Проверка юридических лиц как предупредительная мера экономической безопасности бизнеса
100%
Уникальность
Аа
67083 символов
Категория
Экономическая теория
Дипломная работа

Проверка юридических лиц как предупредительная мера экономической безопасности бизнеса

Проверка юридических лиц как предупредительная мера экономической безопасности бизнеса.doc

Зарегистрируйся в два клика и получи неограниченный доступ к материалам, а также промокод Эмоджи на новый заказ в Автор24. Это бесплатно.

Введение

Проверка контрагентов в настоящее время становится актуальной для всех коммерческих компаний. Особенно важно проводить проверку до заключения контракта или договора на сотрудничество. Адвокат вправе запрашивать документы о постановке компании на учет в налоговые органы, а также годовую бухгалтерскую отчетность. Запрос в ФНС для подтверждения полученных сведений из ЕГРЮЛ (единая государственная регистрация юридических лиц). Для адвокатов является актуальной проверка во всех базах судебных разбирательств, понять степень виновности в случае наличия споров, а также не находится ли компания в ситуации о ликвидации или признания банкротства. Организация Росфинмониторинг является важным аспектом с точки зрения проверки контрагентов, позволяет отслеживать отчеты о лицах в отношении которых были применены меры по замораживанию активов. Цель работы составить алгоритм оценки экономической безопасности по критерию проверки юридических лиц. Объектом работы являются юридические лица, а предметом оценка безопасности контрагентов. Для выполнения цели необходимы следующие задачи: - определить понятие экономической безопасности, - выявить критерии и факторы угрожающие безопасности, -сформировать классификацию угроз по отраслям экономики, -провести анализ оценки безопасности юридических лиц. В работе используются различные методы исследования, такие как анализ и изучение вопроса, наблюдение и сравнение, при котором изучаемый предмет рассматривается с разных сторон и делится на определенные составляющие. В процессе работы были использованы нормативно-правовые акты РФ, книги, монографии и статьи ведущих отечественных и зарубежных авторов.

Понятие «экономическая безопасность хозяйствующего объекта»

Уникальность текста 69.11%
4805 символов

Рассмотрим экономическую безопасность в рамках хозяйствующего субъекта, для этого необходимо привести понятие: Хозяйствующий субъект – это коммерческая организация, обладающая самостоятельностью в принятии решений и осуществляющая свою деятельность в...

Открыть главу
Уникальность текста 69.11%
4805 символов

Критерии, направления и показатели экономической безопасности хозяйствующего субъекта

Уникальность текста 44.17%
7071 символов

Индикатор кадровой безопасности представляет собой количественные характеристики состояния кадров, определяющие степень защищенности предприятия от внутренних и внешних угроз. Наличие индикаторов, подразделенных на группы, способствует определению ур...

Открыть главу
Уникальность текста 44.17%
7071 символов

Факторы и негативные воздействия, угрожающие экономической безопасности

Уникальность текста 51.07%
6981 символов

При реализации угрозы алгоритм работы расширяется и образует четыре блока: 1) разработка реактивных мер по нейтрализации возникшей угрозы; 2) реализация реактивных мер по нейтрализации возникшей угрозы; 3) разработка процедур ликвидации или минимизац...

Открыть главу
Уникальность текста 51.07%
6981 символов

Предупредительные меры оценки экономической безопасности

Уникальность текста 100%
9177 символов

На практике каждая компания в соответствии со своей главной целью получением прибыли, заинтересована также и сохранять стабильный финансово-хозяйственный уровень, принимать превентивные меры для снижения рисков, среди которых можно выделить проверку ...

Открыть главу
Уникальность текста 100%
9177 символов
Расссчитай стоимость уникальной работы по твоим требованиям

Принципы построения системы экономической безопасности по критерию проверки контрагентов

Уникальность текста 37.04%
3718 символов

Для любой организации отношения с контрагентами – важнейшая составляющая успешной финансовой деятельности хозяйствующего субъекта. Существует множество способов оценки надежности контрагентов, которые специалисты разделяют на три группы: правовая, фи...

Эта глава неуникальная. Нужна работа на эту тему?
Уникальность текста 37.04%
3718 символов

Краткая характеристика

Уникальность текста 66.31%
7199 символов

Адвокатской деятельностью является квалифицированная юридическая помощь, оказываемая на профессиональной основе лицами, получившими статус адвоката в порядке, установленном настоящим Федеральным законом, физическим и юридическим лицам (далее - довери...

Открыть главу
Уникальность текста 66.31%
7199 символов

Анализ оценки безопасности по критерию проверки контрагента

Уникальность текста 100%
4009 символов

Перед тем, как осуществить кратковременные или долговременные инвестиции, заключить и исполнить большую сделку, и в других многочисленных прецедентах, следует полностью удостовериться в основательной надежности потенциального партнера. В праве имеетс...

Открыть главу
Уникальность текста 100%
4009 символов

Совершенствование системы проверки юридических лиц

Уникальность текста 100%
12109 символов

Рассмотрим основные задачи по надзору и повышению степени законопослушности, которая выступает основой снижения рисков финансирования терроризма и отмывания доходов, минимизации вовлеченности компаний в преступные схемы. Динамика показателей Росфинмо...

Открыть главу
Уникальность текста 100%
12109 символов

Заключение

В первой главе были рассмотрены понятия, связанные с экономической безопасностью на различных уровнях от мирового до микро-уровня. В настоящей работе используется экономическая безопасность на уровне юридических лиц. Критериями экономической безопасности выступает чаще всего финансовое положение компании, ее финансовая устойчивость, обязательства и платежеспособность. При необходимо нужно разработать и реализовать реактивные меры по нейтрализации возникшей угрозы, а также разработку и реализацию процедуры ликвидации или снижения ущерба. Во второй главе в качестве предупредительной меры выступает оценка уровня экономической безопасности с помощью просмотра сведений от Росфинмониторинга, в котором фиксируются сделки и недобросовестные контрагенты. В зависимости от принадлежности к отрасли, существенными принципами являются общие внешние угрозы по всем отраслям – это политика государства в сфере, фискальная политика, поддержка отрасли, инвестиции и коррупция. К общим внутренним рискам относят устаревшая техническая и материальная база, уровень квалификации сотрудников, низкая мотивация, нецелевое использование средств, а также риск гражданской ответственности. В третьей главе рассмотрен алгоритм проверки контрагентов путем получения информации из государственных органов статистики, справочной информации в сети Интернет, проверки финансового положения с помощью доступа к отчетности компании, ее финансовый анализ и проверка в судебных инстанциях. Все эти действия являются предупредительной мерой или профилактикой в сфере обеспечения эконмической безопасности.

Список литературы

Нормативно-правовые акты: Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее - Федеральный закон № 115-ФЗ); Федеральный закон от 31.05.2002 N 63-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации" Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2005 № 82 «Об утверждении Положения о порядке передачи информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу адвокатами, нотариусами и лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг» (далее – Постановление № 82); Приказ Росфинмониторинга от 08.05.2009 № 103 «Об утверждении Рекомендаций по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок» (далее – Приказ № 103); Приказ Росфинмониторинга от 03.08.2010 № 203 «Об утверждении положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Приказ № 203); Постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2012 № 667 «Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» (далее – Постановление № 667); Постановление Правительства Российской Федерации от 29.05.2014 № 492 «О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля, а также требованиях к подготовке и обучению кадров, идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» (далее – Постановление № 492); Приказ Росфинмониторинга от 22.04.2015 № 110 «Об утверждении Инструкции о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Приказ № 110); Постановление Правительства Российской Федерации от 06.08.2015 № 804 «Об утверждении Правил определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей» (далее – Постановление № 804). Постановление Правительства РФ от 06.08.2015 N 804 (ред. от 11.09.2018) "Об утверждении Правил определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей" Указ Президента РФ от 13.06.2012 N 808 (ред. от 08.03.2016) "Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу" (вместе с "Положением о Федеральной службе по финансовому мониторингу") Приказ Росфинмониторинга от 05.11.2008 N 264 (ред. от 11.12.2017) "Об утверждении Регламента Федеральной службы по финансовому мониторингу" (Зарегистрировано в Минюсте России 24.12.2008 N 12973) Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 23.04.2018) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (с изм. и доп., вступ. в силу с 23.07.2018) Учебные пособия: Богомолов В.А. Введение в специальность «Экономическая безопасность» : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Экономическая безопасность» / В.А. Богомолов - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015- 279 с. Внутренний аудит: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», для магистерских программ «Внутренний контроль и аудит», «Экономическая безопасность» / под ред. Ж.А. Кеворковой. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, - 319 с Криони О.В., Исмагилова В.С. Основы безопасности предпринимательской деятельности: уч. пособие / УГАТУ. – Уфа: Уфимск, 2016. – 175 с. Направления развития инструментов обеспечения экономической безопасности, методов анализа и аудита : материалы 70-й Международной студенческой научно-практической конференции студентов, посвященной 125-летию со дня рождения профессора Н.Д. Кондратьева (14-17 марта 2017 года) и Материалы Международной научно-практической конференции «Информационное обеспечение экономической безопасности: проблемы и направления развития» (17-18 апреля 2017 года) / А.В. Алексашина [и др.]. -М.: Научный консультант, ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, 2017. - 336 c. Направления развития инструментов обеспечения экономической безопасности, методов анализа и аудита: материалы 70-й Международной студенческой научно-практической конференции студентов (14-17 марта 2017 года) и Материалы Международной научно-практической конференции (17-18 апреля 2017 года) / А.В. Алексашина [и др.]. - М. : Научный консультант, ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, 2017. - 336 c Роль фундаментальной науки в обеспечении финансово-экономической безопасности современной России: Виттевские чтения 2016: материалы международной межвузовской конференции, г. Москва 25-26 мая 2016 г. / ред. Н.Р. Геронина и др., 2016. – 359 с. Федорова А.Ю. Финансовая безопасность и финансовый контроль: уч. пособие / А.Ю. Федорова, Н.И. Дорожкина, О.Н. Чернышова, Тамбов: ФГБОУ ТГУ им. Державина, 2016. – 195 с. Фирсова О.А. Экономическая безопасность предприятия [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / О.А. Фирсова. - Орел: Межрегиональная Академия безопасности и выживания (МАБИВ), 2014. - 165 c. Шлыков В.В. Комплексное обеспечение экономической безопасности предприятия / В.В. Шлыков. – СПБ.: Алетейя, 2009 Экономическая безопасность: уч. / Н.Д. Эриашвили, А.П. Маилян. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2016. – 503 с. Скобелев В. В. Предупреждение рисков при проверке контрагентов с помощью информационно-аналитической системы ГЛОБАС-I® //Экономика и управление: проблемы, решения. – 2015. – №. 12. – С. 213-215.

Больше дипломных работ по экономической теории:

Отражение проблемы развития налоговой системы РФ в содержании экономического образования в школе

82860 символов
Экономическая теория
Дипломная работа
Уникальность

Проверка юридических лиц как предупредительная мера экономической безопасности бизнеса

67083 символов
Экономическая теория
Дипломная работа
Уникальность

Экономическая эффективность внедрения фирмой программного обеспечения

70797 символов
Экономическая теория
Дипломная работа
Уникальность
Все Дипломные работы по экономической теории
Закажи дипломную работу

Наш проект является банком работ по всем школьным и студенческим предметам. Если вы не хотите тратить время на написание работ по ненужным предметам или ищете шаблон для своей работы — он есть у нас.