Особенности оперативно-розыскных мероприятий, проводимых в целях противодействия таможенным преступлениям

Оперативно-розыскные мероприятия считаются основной составляющей в оперативно-розыскной деятельности. Непосредственно они помогают субъектам в процессе ОРД решать проблемные вопросы, сопряженные с раскрытием, предупреждением, пресечением и выявлением преступлений.
Так оперативно-розыскные мероприятия носят разведывательный - поисковый характер и сориентированы на получение необходимой информационных данных о лицах, которые могут замышлять, подготавливать либо совершающих правонарушения, о наличии материальных следов противозаконной деятельности, местонахождении лица, скрывающегося от следствия и суда, а также без вести пропавших граждан.
В статье 6 №144-ФЗ«Об ОРД» установлен общий перечень различных видов оперативно-розыскных мероприятий, которые в свою очередь могут быть применены в процессе проведений ОРД, а именно: опросы; наведение справки; сборы необходимых образцов для сравнительных исследований; проверочные закупки; исследования предметов и документов; наблюдения; отождествления личности; обследования зданий и иных сооружений, участков местности и транспортных средств; контролирование почтового отправления, телеграфного и другого сообщения; прослушивание телефонного разговора; снятие информационных сведений с технического канала связи; оперативные внедрения; контролируемые поставки; оперативные эксперименты.
«Опросы - сбор практической информационных данных, которая имеет значение для решений конкретных задачи в ОРД (как правило, локальные), со слов опрашиваемых, которые реально или вероятно обладают ею» .
Так опрос как важное оперативно-розыскное мероприятие может быть проведен по конкретным задачам, поставленным перед оперативными подразделениями. Иными словами, опрос — это ОРМ, которое представляет собой специализированное общение с лицами с целью получений от последних необходимой информационных данных, имеющей определенное значение для решений в ходе ОРД.
Опрашиваемым лицом может стать любой гражданин вне зависимости от его гражданства, пола, возрастной группы, социального статуса, психологического состояния, обращения в то или иное вероисповедание и иных обстоятельств. Опрашиваемое лицо может просить о сохранности конфиденциальности его личности и выданной им информационных данных.
Опрос является обязательным оперативно-розыскным мероприятием и проводится при раскрытии любого вида преступления. При допросе обвиняемого лица данное мероприятие проводится в присутствии двух понятых с последующим составлением письменных объяснений с указанием информационных данных, полученных в процессе проведения опроса.
«Сбор сведений — это оперативно-розыскное мероприятие, базирующееся на тщательном изучении данных, содержащих информацию, представляющую оперативный интерес и при этом направления запросов о предоставлении подобных сведений в органы государственной власти, предприятия, учреждения и организации, имеющие информационные системы» . Данное ОРМ представляет собой сбор необходимых данных, которые касаются сведений о личной жизни проверяемых сторон участников дела: их биографические данные, круг родственников, уровень образованности, сферу занятий, имущественное состояние, факт судимости и привлечение ранее к административной или уголовной ответственности. Так Закон номер 144 «Об ОРД» не содержит в своих статьях ограничений на получение информационных данных, обладающих конфиденциальным характером, но необходимо основываться на других российских нормативно-правовых актов, содержащих ограничения на большое количество информации, относящейся к личной жизни граждан и профессиональной тайне.
3. «Получение образцов для проведения сравнительного освидетельствования — это ОРМ, основанное на получении в распоряжение оперативного подразделения разнообразных материальных объектов, являющихся носителями информационных данных о признаках преступной деятельности» . В законодательстве нет полного перечня допустимых к сбору образцов, вследствие чего в их качестве могут представляться практически любые материальные предметы, в частности: антропологические следы (например, отпечатки пальцев, образцы волосы, биологические следы, в том числе кровь), сырьевые материалы и полуфабрикаты, отпечатки, оставленные механическим транспортом, наркотическими веществами, оружие, и тому подобное. Указанные оперативно-розыскное мероприятия могут осуществляться как гласно, так и тайно, в зависимости от имеющегося согласия граждан, причастным к проверяемым объектам. В случае необходимости к процессу собирания образцов могут быть привлечены специалисты в данной сфере, но в таком случае ответственность за их надежность и сохранность возлагается на сотрудника, работающего в составе оперативной службы. Оперативно-розыскные органы могут запрашивать получение дактилоскопической информационных данных из базы отпечатков и ее применение по назначению при проведении ОРД.
Проанализируем следующий пример из работы оперативно – аналитического отделения Татарстанской таможни, веско указывающий какой эффект могут передать скрытые и неиспользуемые ресурсы совокупности анализа оперативно – розыскной информационной базы и мониторинга, существующего -товаропотока

.
Мониторинг товаропотока продемонстрировал наличие признаков занижения таможенной цены товаров, доставленных фирмой «А». При сопоставлении полученных информационных данных (с применением программного средства «Правоохрана») аналитическим сотрудником определяется факт того, что прежде Самарской таможней было инициировано расследование дела об административном правонарушении в связи с ситуацией обнаружения недостоверного декларирования подобного товара, доставленного фирмой «С». При вводе имеющихся сведений и данных в информационно–поисковую систему учета оперативно – розыскной информационных данных выявляется взаимосвязь между Казанской кампанией «А» и Самарской «С» по владельцам (фактически владельцами являются одни и те же граждане). Кроме того, имеются информационные данные о привлечении одного из владельцев, например, гражданина Иванова, к уголовной ответственности в соответствии со статьей 99 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов».
При подобной ситуации совпадает сразу несколько рисковых признаков:
- информационные данные о занижении таможенной стоимости кампанией «А» (город Казань) – 1 признак;
- информационные данные о инициировании рассмотрения дела об АП по статье16.2 КоАП РФ, в отношении Самарской кампании «С», по факту недостоверного декларирования товаров, тождественных с товарами ввезёнными кампанией «А» - 2 признак;
- информационные данные о наличии связи между фирм «А» и «С» через владельцев – 3 признак;
- информационные данные о привлечении раньше одного из учредителей кампаний «А» и «С» к уголовной ответственности в связи с уклонением от уплаты налоговых платежей. При таких обстоятельствах имеются причины для принятия всех мер по сокращению риска (от проведения 100% таможенного досмотра и осуществления мероприятий таможенной ревизии до выполнения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками правоохранительного блока).
4. «Проверочная закупка - так называется оперативно-розыскное мероприятие, состоящее в совершении мнимой операции купли-продажи с гражданином, заподозренным в противозаконных деяниях» . Указанное оперативно-розыскное мероприятие считается зашифрованным, по причине того, что в момент совершения операции продавец не понимает истинных целей покупки товара субъектом ОРД, о его причастности к правоохранительным органам. Объектами проверочной закупки могут стать всевозможные материальные объекты, как применяемые в гражданском обороте, так и исключенные из него.
Оперативно-розыскное мероприятие может проводиться как гласно, так и тайно. В первом случае продавец получает информацию о фактической цели совершенной сделки сразу после купли-продажи товара, а во втором случае оперативно-розыскное мероприятие не подразумевает моментального информирования об осуществлении проверочной закупки, формируется справка лица, работающего в оперативно-розыскном органе или комментарии привлеченных людей, что и будет считаться результатом ОРД.
Отметим, что при осуществлении проверочной закупки могут применяться допустимые для использования специальные технические ресурсы для фиксации совершения сделки купли - продажи, проведения контроля за ее процессом, пометки финансовых и иных средств оплаты. Например, в населенном пункте Бреды Челябинской области таможней осуществлена «проверочная закупка», в ходе которой старший оперуполномоченный под видом клиента купил у гражданина марихуану весом 1671 грамма, относящейся к наркотическим средствам, в особо крупном размере, в соответствии с Постановлением Правительства РФ номер 76 от 07.02.2006 г. «Об утверждении крупного и особо крупного размеров наркотических средств и психотропных веществ для целей ст.228,228.1 и 229 УК РФ».
К материалам делу также был приложен служебный рапорт о приобретении сотрудником таможни наркотического средства в особо крупном размере, а также звукозапись момента купли-продажи товара, на которой отчетливо различимы голоса сотрудника таможни и продавца. Суд признал продавца наркотического вещества виновным по части 3 статьи 30 - пункта «г» части 3 статьи 228.1 УК РФ и определил с применением статьи 64 УК пять лет лишения свободы без лишения права занимать некоторые должности или заниматься определенной деятельностью и без штрафных санкций, а так же признал его виновным по части1 статьи228УК РФ и определил один год лишения свободы.
5. «Изучение предметов и документов - это не процессуальное криминалистическое, научно-техническое или исследование объектов другого характера, приобретенных в итоге иных оперативно-розыскных действий, проводимое для выявления признаков совершенного преступления и причастности к ней определенных проверяемых граждан» .
Освидетельствование проводится по письменным поручениям органов, которые должны осуществлять оперативно - розыскную деятельность, экспертно-криминалистическими службами правоохранительных органов, а также специалистами научно - исследовательских учреждений прочих министерств и ведомств.
6. «Наблюдение - это ОРМ, которое заключено в негласном слежении за деяниями и разговорами определенных лиц, обвиняемых в преступной деятельности, применяемыми ими автотранспортными средствами, а также местами их определения