Методика расследования организации незаконной миграции
Зарегистрируйся в два клика и получи неограниченный доступ к материалам,а также
промокод
на новый заказ в Автор24. Это бесплатно.
Введение
Актуальность. В значительной мере на миграционную ситуацию в современной России оказало воздействие, начавшееся с 90-х годов XX века и продолжившееся в начале XXI века, интенсивной миграции, которое привело к существенному повышению численности иностранцев, въезжающих в РФ. Миграционная ситуация усугублялась рядом обстоятельств, к числу которых необходимо относить существенное количество нелегальных мигрантов в общем объеме миграции. Общая численность иностранцев, ежегодно приезжающих в РФ, составляет 21-23 млн. человек (80% из которых составляют приезжающие из СНГ). Следствием нелегальной миграции выступают негативные последствия для страны, создающие разного рода угрозы для конституционных основ и национальной безопасности РФ. С обозначенными обстоятельствами взаимосвязана проблема пребывания в РФ граждан государств с неурегулированным правовым статусом, т. е. не обладающих законодательно установленными основаниями к проживанию и работе. Следствием этого является невозможность полноценной реализации на территории РФ установленных Конституцией РФ прав и свобод, невозможность применения к ним традиционных мер правовой защиты. На основании этого можно прийти к выводу о значимости миграционного учета как дополнительной гарантии более полного воплощения конституционно-правового статуса мигрантов. Актуальность избранной для исследования темы приобретает все большую значимость в связи с необходимостью государства уделять огромное внимание острым проблемам связанных с увеличением нелегальных миграционных потоков. В странах ЕС встревожены проблемой незаконной иммиграции на их территорию с Востока, в том числе туристическим путем с территории России. Актуальность работы заключается также и в необходимости научного исследования вопросов методики расследования организации незаконной миграции. Несовершенство ряда законодательных моментов российского законодательства является одним из основных преград в процессе расследования данного вида преступления, соответственно, порождает непонимание и несоблюдение законодательства. Таким образом, обозначенные выше обстоятельства подтверждают актуальность проводимого исследования, всех исследуемых в нем вопросов, их теоретико-практическую ценность. Цель настоящего исследования состоит в исследовании особенностей методики расследования организации незаконной миграции. Опираясь на обозначенную цель работы, требуется выполнить ряд основных задач для достижения цели: - раскрыть понятие и основные характеристики миграции; - дать криминалистическую характеристику организации незаконной миграции; - выявить факты, связанные с организацией незаконной миграции, особенности их проверки и особенности возбуждения уголовных дел; - обозначить типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования и Программы расследования уголовных дел об организации незаконной миграции; - выявить особенности тактики первоначальных и последующих следственных действий, таких как: ОМП, обыск и выемка, допросы участников и очные ставки, назначение судебной экспертизы. Объектом исследования выступают общественные и уголовно-правовые отношения, формирующиеся в процессе организации незаконной миграции. Предметом исследования являются особенности расследования организации незаконной миграции. Степень разработанности темы исследования. Нелегальная миграция представляет собой особое явление, с каждым годом увеличивающее свое влияние на общество, и трансформирующееся в нечто постоянное и сложноуправляемое, поэтому не удивительно, что оно стало привлекать все большее внимание со стороны как отечественной, так и зарубежной политической науки. Вопросам государственной политики противодействия нелегальной миграции в Российской Федерации посвящены труды таких авторов как В.Ф. Козлов, Р.М. Жиляев, С.В. Бубнов, М.В. Вощинский, М.А. Севрюгин и ряда других ученых. Однако, несмотря на многоаспектность исследований многих деятелей науки, затрагивающих различные дисциплины (от политологии и социологии вплоть до уголовного права) следует признать, что существующие в политико-правовой научной литературе наработки по проблеме незаконной миграции как угрозе национальной безопасности государства явно недостаточны и данная тема требует в дальнейшего научного анализа. Теоретической основой исследования послужили не только труды ученых в области различных отраслей права, но и процессуалистов в области уголовного, гражданского, арбитражного, административного судопроизводства, исследования по общей теории государства и права, теории конституционного права и уголовного процесса. Нормативную базу исследования составили международные правовые акты, Конституция РФ, федеральные конституционные законы, федеральные законы и подзаконные акты Российской Федерации, а также разъяснения, определения Конституционного суда и Пленума Верховного Суда РФ. Эмпирическую основу исследования составили опубликованные материалы судебной практики, включая решения Верховного Суда РФ, судов общей юрисдикции регионов Российской Федерации, а также статистические данные. Методологическую основу при написании работы составили следующие методы: методы дедукции и индукции; статистический метод – при исследовании материалов судебной практики, а также формально-юридический, историко-правовой метод, а также принцип комплексного междисциплинарного подхода, благодаря которому удалось проанализировать феномен нелегальной миграции как особый вид миграционных процессов, и как важнейший фактор, влияющий на обеспечение национальной безопасности государства и общества. Структура выпускной квалификационной работы обусловлена целями и задачами исследования и состоит из введения, трех глав, заключения, библиографического списка. В первой главе рассмотрены понятие миграции и криминалистическая характеристика преступлений, совершаемых в сфере организации незаконной миграции. Во второй главе проведен анализ особенностей выявления и расследования преступлений, совершаемых в сфере организации незаконной миграции. Третья глава посвящена особенностям тактики первоначальных и последующих следственных действий. Новизна исследования обусловлена систематизацией и анализом информации по проблеме. Теоретическая и практическая значимость исследования заключается в том, что полученные результаты и произведенные на их основании выводы, напрямую затрагивают сложившуюся юридическую практику, влияют на однообразие судебных решений, а также могут быть использованы для принятия грамотных управленческих решений в процессе расследования. Материалы работы могут быть использованы при подготовке целевых миграционных программ, а выработанные предложения могут быть использованы при изучении учебных дисциплин гражданского, административного и арбитражного процесса.
Понятие миграции и криминалистическая характеристика преступлений, совершаемых в сфере организации незаконной миграции
§1. Миграция: понятие и основные характеристики Понятия «мигрант» и «миграция» как правило связано со свободным характером принятия решений по поводу перемещений, без участия какого-либо фактора из-вне принудительного характера. Развитие международно...
Открыть главуОсобенности выявления и расследования преступлений, совершаемых в сфере организации незаконной миграции
§1. Выявление фактов, связанных с организацией незаконной миграции, их проверка и особенности возбуждения уголовных дел. Возбуждение уголовного дела подразумевает ряд стандартных процедур, в их числе обязательными являются прием и регистрация сведени...
Открыть главуОсобенности тактики первоначальных и последующих следственных действий
§1. ОМП: обыск и выемка При расследовании преступлений об организации незаконной миграции следственное действие - обыск - производится, как правило, в жилищах, а также различного рода помещениях, находящихся на праве собственности, арендуемых тем или...
Заключение
Анализ теоретических источников позволяет сделать следующие выводы: 1. Опасность явления нелегальной миграции вызвана интересами национальной безопасности, по причинам, которые сформулированы рядом авторов: - опасность переноса социально-этнических конфликтов межстранового и межконтинентального характера; - перенос террористической угрозы; - перемещение незаконных мигрантов. 2. Влияние миграции на различные сферы жизни общества проявляется в следующем: - угроза геополитике; - международный статус страны; - развитие теневых экономических процессов; - потери финансовых поступлений; - рост напряженности в обществе; Как следствие – рост криминогенного фактора. Одновременно проблематика нелегальной миграции вызвана: - невозможностью учета всех измеряемых критериев; - сложностью учета последствий; - сложностью и недостаточной разработанностью нелегальной миграции; - проблемой профилактики и борьбы с миграционными нелегальными проявлениями. 3. В рамках решения вопроса о возбуждении уголовного дела важно разграничить деяния с признаками состава по ч. 1 ст. 322.1 УК РФ, и деяния с составами административных правонарушений и смежных составов преступлений. Для принятия обоснованного решения о возбуждении уголовного дела по факту организации незаконной миграции сотрудники ГУВМ МВД России, участковые уполномоченные полиции, сотрудники прокуратуры помимо рапорта и постановления должны направить в орган предварительного расследования ряд материалов, содержащих достаточные данные, указывающие на признаки состава преступления. 4. Состав преступления формальный, преступление окончено с момента совершения действий, указанных в законе. Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом. Субъект преступления - гражданин Российской Федерации, иностранец или апатрид, организовавший незаконную миграцию, достигший возраста 16 лет. Непосредственным объектом преступления признаются общественные отношения, регулирующие въезд в Россию и пребывание в России иностранных граждан и лиц без гражданства. 5. В настоящее время с одной стороны, необходимо предпринятие мер к выдворению или депортации мигрантов за пределы РФ. В то же время необходимо обеспечение участия мигрантов в расследовании. Такая обязанность не находит до сих пор в отечественном уголовно-процессуальном законодательстве (иностранный гражданин или лицо без гражданства, выступающие в качестве свидетеля или потерпевшего, не существуют как участники уголовного процесса). 6. В основании классификации типичных следственных ситуаций расследования организации незаконной миграции лежит наличие информации о факте совершения организации незаконной миграции группой лиц и о лицах, к нему причастных: 1) Ни один из преступников не установлен и не задержан, выявлены только незаконные мигранты. Такая ситуация может встречаться при выявлении групп незаконных мигрантов, например, на сельскохозяйственных угодьях, в местах их проживания. Незаконные мигранты не обладают информацией об организаторе незаконной миграции и его сообщниках. 2) Задержано только одно лицо, подозреваемое в организации незаконной миграции, предполагаемый организатор, о сообщниках информации нет. Как правило такая ситуация встречается при обнаружении организации незаконного пребывания на территории Российской Федерации, например, выявлен организатор приюта, «гостиницы» для незаконных мигрантов. Однако в такой ситуации необходимо понимать, что возможно, хозяин гостиницы лишь одно звено в организации незаконной миграции, и требуются решения, направленные на выявление других членов организованной преступной группы. 3) Задержано одно или несколько лиц, имеющих отношение к организации незаконной миграции, в рамках одного или нескольких события преступления, однако вся цепочка не выявлена. 4) Задержаны лица, имеющие отношение к организации незаконной ми-грации, в рамках нескольких (всех) событий преступления. В данном случае выявлены организатор незаконной миграции с сообщниками, которые организовали незаконный въезд (пребывание) на территории Российской Федерации; сообщники, занимающиеся подделкой документов, необходимых для пересечения государственной границы России и для легализации пребывания на территории Российской Федерации мигрантов. 7. В качестве обоснования производства обыска принимается наличие сведений, обладающих высокой степень достоверности, и указывающих на нахождение в определённом месте предметов и документов, значимых для дела. При этом дознаватель, следователь обладают рядом компетенций, позволяющим им, к примеру, осуществлять вскрытие запертых помещении, при отсутствии добровольного согласия на их открытие. 8. В основе цели допроса – получение данных, обладающих признаками достоверности и полноты. Эффективность допроса обеспечивается его тщательной подготовкой. 9. Исследование материалов следственной практики констатирует частую необходимость обеспечить анализ технико-криминалистического характера для документов, представляющих собой доказательственную базу. Для этого дознаватель (следователь) выносит постановление о назначении судебной экспертизы.
Список литературы
Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 01.08.2014. Устав Организации Объединенных Наций (Принят в г. Сан-Франциско 26.06.1945) (Действующая редакция) // СПС КонсультантПлюс Всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной Ассамблеей ООН 10.12.1948) // СПС КонсультантПлюс Конвенция против транснациональной организованной преступности (принята в г. Нью-Йорке 15.11.2000 Резолюцией 55/25 на 62-ом пленарном заседании 55-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН) (с изм. от 15.11.2000) // Бюллетень международных договоров. - № 2. – 2005. – С.3-33. Международный пакт от 16.12.1966 «Об экономических, социальных и культурных правах» // Бюллетень Верховного Суда РФ. —1994. — № 12. Международный Пакт от 16.12.1966 «О гражданских и политических правах» // Бюллетень Верховного Суда РФ. — 1994. — № 12. Соглашение о сотрудничестве государств - участников Содружества Независимых Государств в борьбе с незаконной миграцией (Москва, 6 марта 1998 г.): ратифицировано Федеральным законом от 12 июля 2000 г. № 97-ФЗ (текст Соглашения официально опубликован не был) // Доступ из СПС «Гарант». Протокол против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху, дополняющий Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности (принят в г. Нью-Йорке 15.11.2000 Резолюцией 55/25 на 62-ом пленарном заседании 55-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН) // Бюллетень международных договоров. - № 2. – 2005. – С.34-46 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 29.07.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 21.10.2018) // Собрание законодательства РФ. - 17.06.1996. - N 25. - Ст.2954. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 29.07.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 21.10.2018) // Российская газета. - N 249. - 22.12.2001 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 29.07.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 29.10.2017) // Российская газета. – № 256. – 31.12.2001. Федеральный закон от 19.02.1993 № 4528-1 (ред. от 22.12.2014) «О беженцах» // [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/ Федеральный закон от 15.08.1996 № 114-ФЗ (ред. от 06.07.2016) «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» // [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/. Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ (ред. от 23.11.2015) «О противодействии экстремистской деятельности» // Российская газета. - № 138-139. - 30.07.2002. Федеральный закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2017) // Российская газета. - № 140. - 31.07.2002. Федеральный закон от 28.12.2004 N 187-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации, Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» // Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru - 04.07.2016 Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ (ред. от 06.07.2016) «О противодействии терроризму» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017)// Российская газета. - № 48. - 10.03.2006. Федеральный закон от 18.07.2006 № 109-ФЗ (ред. от 28.11.2015, с изм. от 19.07.2017) «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» // Российская газета. - № 156. - 20.07.2006 Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ (ред. от 03.04.2017) «О противодействии коррупции» (с изм. и доп., вступ. в силу с 28.06.2017) // Российская газета. - № 266. - 30.12.2008. Постановление Правительства РФ от 18.05.1992 № 327 «О Республиканской долговременной программе «Миграция» // [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru. Указ Президента РФ от 05.04.2016 № 156 (ред. от 21.12.2016) «О совершенствовании государственного управления в сфере контроля за оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров и в сфере миграции» // Официальный интернет-портал правовой информации: http://www.pravo.gov.ru, 05.04.2016 Указ Президента РФ от 31.12.2015 № 683 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации» // Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 31.12.2015. Авдеев Ю., Пушкарев С. Угрожают ли мигранты национальной безопасности России // Миграция. XXI век. - 2011. - N 3. - С.10 - 12. Акопян О.А. Особенности миграционной политики РФ. М., 2015. Алехин Е.В. Нормативно-правовая характеристика преступлений, связанных с организацией незаконной миграции (статья 322.1 УК РФ) // Миграционное право. 2013. N 4. С. 44 - 46. Бжезинский З.Б. Великая шахматная доска. Господство Америки и его геостратегические императивы. М.: Международные отношения, 1999. - С.232. Бирюков С.Ю. Особенности расследования незаконной миграции: дис. ... канд. юрид. наук. Волгоград, 2008. С. 107-118 Бобырев В.В. Актуальные проблемы правового обеспечения противодействия незаконной миграции // Право и экономика. 2008. № 1 // СПС Консультант Братановский С.Н. Административное право: учебник// Братановский С.Н., Зеленов М.Ф., Марьян Г.В— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. — с. 89 Вощинский М., Романов Д. Организация работы по противодействию нелегальной миграции // Законность. 2013. № 10. – С.65 Главное управление по вопросам миграции МВД России: https://мвд.рф/mvd/structure1/Glavnie_upravlenija/guvm Доклад Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации за 2017 год // Российская газета. – 24 марта 2018 года. Каплун Д.Д. Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования организации незаконной миграции // В сборнике: Актуальные вопросы образования и науки сборник научных трудов по материалам Международной научно-практической конференции: в 14 частях. 2014. С. 72-75. Козлов В. Ф. Организация незаконной миграции: уголовно-правовая и криминалистическая характеристика: монография / под ред. канд. юрид. наук, доц. Н. П. Фролкина. М.: Юрлитинформ, 2011. С.98-100 Козлов В.Ф., Фролкин Н.П. Организация незаконной миграция: уголовно-правовая и криминалистическая характеристика: Монография. М.: Юрлитинформ, 2011. 160 с. Колобов А.В. Генезис социально-правовой защиты беженцев и вынужденных переселенцев в России // Аграрное и земельное право. - М.: Право и государство пресс, 2013. — № 8 (104). - С. 140-146 Коневская О.Ю., Левченко О.П. Вопросы взаимодействия подразделений и органов МВД и ФМС России в области борьбы с незаконной миграцией // Труды Академии управления МВД России. 2008. № 2 (6). Коневская О.Ю., Левченко О.П., Ткач Е.В. Борьба с организацией незаконной миграции: основные результаты, текущие проблемы и пути их решения: Учебное пособие. М., 2007. Крамарев А. Г., Лавров В. П. Особенности допроса граждан иностранных государств. М., 1976. С. 5-8 Кунгуров С. Причина новых беспорядков во Франции - европейская толерантность // newsinfo: национальная информационная группа. URL: http://www.newsinfo.ru/articles/2007-03-28/item/535559/ (дата обращения: 25.02.2019). Лазаренко О.Н. Криминалистическая характеристика незаконной миграции // Актуальные проблемы международного сотрудничества органов внутренних дел в борьбе с преступностью Материалы 2-й международной научно-практической конференции (19 ноября 2015 г.) М.: Академия управления МВД России, 2015. - С. 128-134. Левченко О.П., Меркулов И.М., Портнов Ф.П. Тактика следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий при документировании преступлений, предусмотренных ст. 322.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (организация незаконной миграции) // Информационный бюллетень Следственного комитета при МВД России. 2007. № 4 (134). Левченко О.П., Портнов Ф.П. Раскрытие и расследование преступлений, связанных с незаконной миграцией. Учебно-методическое пособие. М.: Издательство «Юрлитинформ», 2006. Марковиченко С.В. Противодействие незаконной миграции // Вестник Калининградского юридического института МВД России. 2008. № 2 (16). С. 88 – 92 Миграция и безопасность в России / Под ред. Г. Витковской и С. Панарина. М.: Интердиалект+, 2014. – С.63 Никитенко И.В. Миграционная безопасность Дальневосточного федерального округа России: политико-правовой и криминологический аспект. Хабаровск: Дальневосточный юридический институт МВД России, 2010. – С.144. Пархонова Ю. Зарождение и формирование институтов миграционного права на примере соотношения понятий «беженец», «мигрант» и «иностранец» // Международное право и международные отношения. 2017. № 3. – С.66. Понежин М.Ю., Понежина Л.Ю. К вопросу о реформировании миграционного законодательства и миграционной политики в России на современном этапе // Юристъ-Правоведъ. - Ростов-на-Дону: Изд-во Рост. юрид. ин-та МВД России. — 2013. — № 4. - С. 18-22. Похлебаева А. Понятие миграции и ее классификация // Международное право и международные отношения. 2015. № 3. По экспертным оценкам в России в 2016 г. находилось 11 млн мигрантов (ООН: в 2016 году Россия стала одним из лидеров по числу мигрантов. URL: http://www.vesti.ru (дата обращения: 21.10.2018)). Сельцовский П. Миграционные процессы и национальная безопасность // Власть. 2008. № 11. С. 114 - 116 и др. Смирнова В.А. Нелегальная миграция как угроза национальной безопасности РФ // Миграционное право. 2009. № 1. – С.43. Сухарникова А.В. Методика расследования преступлений, совершаемых в сфере организации незаконной миграции: дис. . канд. юрид. наук. М., 2010. С. 72-79. Хмелев С.А. Особенности расследования преступлений, совершаемых в отношении иностранных граждан: дис. ... канд. юрид. наук. Волгоград, 2000. С. 116-118. Park W. Introduction: Rethinking European Security / W. Park // Rethinking Security in Post-Cold War Europe / W. Park&G. W. Rees (eds.). L.; n.Y., 1998. - С.13
