Особенности выявления и расследования преступлений, совершаемых в сфере организации незаконной миграции

§1. Выявление фактов, связанных с организацией незаконной миграции, их проверка и особенности возбуждения уголовных дел.
Возбуждение уголовного дела подразумевает ряд стандартных процедур, в их числе обязательными являются прием и регистрация сведений о произошедшем преступлении и обязательное принятие решения о возбуждении уголовного дела или отказе в его возбуждении.
Состав преступления, о котором идет речь (ст. 322.1 УК РФ), уже был подробно рассмотрен в предыдущей главе.
Отметим только, что диспозиция данной статьи имеет отсылочно-бланкетный характер. Представление о ряде признаков дают нормы ст. 24 Федерального закона «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию», о возможности въезда и выезда иностранных граждан в РФ при наличии визы по действительным документам.
Для получивших вид на жительство в РФ, либо являющихся беженцами, имеет место особый порядок.
В соответствии с Федеральным законом «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» законно находящимся в Российской Федерации является иностранный гражданин, который имеет действительные вид на жительство либо разрешение на временное проживание, либо визу и (или) миграционную карту, либо иные предусмотренные федеральным законом или международным договором Российской Федерации документы, подтверждающие право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в Российской Федерации (рис.2.1).
Рисунок 2.1 – Виды разрешительных миграционных документов
В соответствии со ст. 25 Федерального закона «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» основаниями для выдачи иностранному гражданину визы являются элементы, представленные на рис.2.2.
Рисунок 2.2 – Основания выдачи российской визы для мигрантов
Иностранный гражданин или лицо без гражданства при въезде в Российскую Федерацию обязаны получить и заполнить миграционную карту. При выезде иностранного гражданина или ЛБГ из РФ миграционная карта сдается на границе.
В соответствии с Федеральным законом «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» иностранные граждане, постоянно или временно проживающие в Российской Федерации, при осуществлении миграционного учета зарегистрироваться по месту жительства и подлежат учету по месту пребывания, временно пребывающие подлежат учету по месту пребывания.
Дознаватель при возбуждении уголовного дела должен учитывать, что принимающая сторона подает документы о прибытии мигранта через МФЦ либо почтой России, исключения составляют ситуации, регулируемые нормами ч.ч. 3- 4 ст. 22 указанного Федерального закона.
Подтверждением является документирование факта нелегальной миграции иностранного гражданина или лица без гражданства на территории Российской Федерации. Возбуждая дело дознаватель должен учитывать вопрос об отнесении зафиксированных фактов незаконной миграции к какому либо виду конкретному и самостоятельному составу преступлений, за которые предусмотрена уголовная ответственность по ст. 322, 322.2 и 322.3 УК РФ.
Сам процесс организация незаконной миграции реализуется посредством действий по отысканию лиц, целью которых и является незаконная миграция.
Сюда же входят: подготовка нелегальных фальсифицированных документов; выявление и организация нелегального транзита через РФ
Перечень поводов, с соответствии с которыми возбуждается уголовное дело (ч. 1 ст. 140 УПК РФ) перечислены на рисунке 2.3.
Рис. 2.3 - Основания для возбуждения уголовного дела по факту организации нелегальной миграции
Перечисленные поводы имеют исчерпывающий характер.
Анализируя практику возбуждения уголовных дел, предметом которых является организация нелегальной миграции можно отметить наибольшую частоту возбуждения дел по результатам оперативных мероприятий. Следующим по распространенности поводом является постановления прокурора по факту проверок обращений и жалоб в сфере нелегальной миграции.
Таким образом, поводами преимущественного характера к возбуждению уголовных дел являются сообщение о свершившемся или планируемом преступлении. Однако такое сообщение должно быть надлежаще оформлено посредством рапорта сотрудника территориального подразделения ГУВМ МВД России или участкового уполномоченного полиции.
Для прокуратуры это - постановление прокурора о направлении материалов по делу в орган предварительного расследования для решения вопроса о возбуждении дела.
Таким образом, условиями возбуждения уголовного дела по факту организации нелегальной миграции являются:
- направление соответствующих материалов в орган предварительного расследования ;
- материалы должны обладать свойством достаточности данных с указанием на признаки состава преступления (рис.2.3).
Материалы рассматриваются дознавателем, в итоге осуществляется принятие решения в порядке ст. 144, 145 УПК РФ.
Если дело возбуждается, то дознаватель приступает к первоначальному этапу расследования.
Цель такого этапа: обретение достаточных доказательств, наличие которых позволило бы предъявить обвинение по факту совершения преступления в сфере нелегальной миграции.
Последующие направления действий первоначального этапа находятся в зависимости от того, как складывается ситуация в следственных органах, а также от того, как планируются дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия

.
В процессе рассматриваемого этапа возбуждения уголовного дела огромную роль играет своевременность обмена информацией в целях принятия быстрых процессуальных решений.
Рисунок 2.3 - Материалы, в которых присутствуют достаточные данные, указывающие на признаки состава преступления
Таким образом, выявление фактов, связанных с организацией незаконной миграции, их проверка, достаточность и достоверность данных по этим фактам имеет важное значение для возбуждения уголовных дел по данным вопросам.
§2. Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования и Программы расследования уголовных дел об организации незаконной миграции
Следующим шагом за возбуждением уголовного дела является переход к первоначальному этапу расследования. Данный этап ограничен рамками от получения информации по рассматриваемому преступлению до следственных и оперативных мероприятий. Предъявление обвинения не всегда совпадает с окончанием данного этапа в силу того, что преступление может быть нераскрыто. Характерными свойствами данного этапа можно назвать ограниченный объем зафиксированных обстоятельств преступления, при этом такая информация подлежит оценке в сжатые сроки. Условиями эффективного расследования являются: оперативность, последовательность, комплексность, скоординированность, сжатость сроков. Нельзя определить строгую временную регламентацию рассматриваемого этапа по количеству дней. Окончание этапа связано с полностью достигнутым результатом в процессе следственных действий и оперативных мероприятий. Конечная цель этапа – это представленные доказательства, оформленные надлежащим образом. Суть предварительного расследования – определить возможные варианты и линии дальнейшего расследования, оценить перспективы сбора доказательств и степени виновности подозреваемых лиц.
Задачи первоначального этапа расследования направлены на достижение конечной цели – раскрыть преступление.
Рисунок 2.4 - Особенности первоначального этапа расследования
В процессе расследования важно понимать специфику, которую имеет организация незаконной миграции.
1. Типичная схема строится на взаимодействии трех субъектов, каждый из которых имеет свой интерес от такого взаимодействия (рис.2.5).
Рисунок 2.5 – Типы субъектов организации нелегальной миграции
Согласно нормам уголовного Кодекса, рассматриваемое преступление имеет ряд квалифицированных составов. Не будем подробно на них останавливаться, поскольку они перечислены в Кодексе, отметим одну важную деталь. Один из таких составов - организация незаконной миграции в целях совершения преступления на территории РФ. С практической точки зрения можно констатировать нецелесообразность данного состава. Представляется бессмысленным факт нелегальной миграции с целью кражи или террористического акта, как и сам процесс привлечения к ответственности субъекта рассматриваемого преступления.
Сами нелегальные мигранты по большей части имеют интерес в процессе незаконной миграции, что заведомо препятствует оказанию помощи указанными лицами следствию, а также по причине того, что они выступают в числе правонарушителей (при этом, кто-то частично нарушает нормы уголовного законодательства, кто-то – административного).
Для следователя на данном этапе важно определиться с тактическими приемами в процессе решения проблемных и конфликтных ситуаций.
2. На сегодняшний день преимущественно такие преступления выявляют сотрудники Главного управления по вопросам миграции Министерства внутренних дел РФ по Москве и регионам России, участковые уполномоченные и другие работники полиции и ОВД. Право проведения оперативно-розыскных мероприятий при доследственной проверке отсутствует у обоих категорий.
Складывается определенная цепочки действий:
- выявление преступного факта;
- фиксация объяснений;
- регистрация материалов в деле;
- направление в дознание, либо в следствие.
Конечной целью в этом случае становится выявление незаконного мигранта и организатора жизненных условий в стране.
Поиск же организаторов поиска таких псевдопредпринимателей, и самих мигрантов, равно как и реализаторы мигрантских нелегальных потоков исключаются из сферы охвата компетентных органов
На первоначальном этапе расследования обязательной является предварительная оперативная проверка, уже после которой возбуждается уголовное дело, и намечено проведение предварительного следствия.
Практика имеет другую форму: присутствуют возбуждение уголовного дела, и процедура предварительного следствия.
При этом часто деятельность оперативно-разыскных структур в рамках дел оперативного учета просто отсутствует, как и сами системные оперативные проверки предварительного характера.
3. Процесс расследования организации незаконной миграции подразумевает в качестве обязательного участника иностранного гражданина, который находится на территории РФ