Логотип Автор24реферат
Задать вопрос
Дипломная работа на тему: Предупредительные меры оценки экономической безопасности
100%
Уникальность
Аа
9177 символов
Категория
Экономическая теория
Дипломная работа

Предупредительные меры оценки экономической безопасности

Предупредительные меры оценки экономической безопасности .doc

Зарегистрируйся в два клика и получи неограниченный доступ к материалам,а также промокод Эмоджи на новый заказ в Автор24. Это бесплатно.

На практике каждая компания в соответствии со своей главной целью получением прибыли, заинтересована также и сохранять стабильный финансово-хозяйственный уровень, принимать превентивные меры для снижения рисков, среди которых можно выделить проверку контрагентов перед заключением договоров. Проверка контрагентов является неотъемлемой частью выполнения мероприятий по противодействию внешним угрозам, предупреждению рисков в рамках экономической безопасности организации.
Распространенный сегодня подход к отмыванию нелегального дохода предусматривает участие нескольких юридических лиц. Среди участников договора может проходить солидная компания из не офшорного государства. При этом она является только посредником в процессе перемещения нелегальных денег в организацию резидента страны офшор.
Одной из особенностей технологий отмывания денежных средств в России является их обналичивание с последующим направлением в сферу хозяйственной деятельности, в том числе вполне легальной. В общей сложности в российской экономике около 60% всех действий хозяйственного характера обеспечивается наличными финансами. Для сравнения американская и немецкая экономика имеют значения в 20% и 40% соответственно.
Эффективная борьба с отмыванием полученных незаконным путем денежных средств возможна только за счет комплексного подхода к решению задачи, как на государственном, так и международном уровне. Необходима реализация мер экономического и административно-структурного характера.
Эффективность ПОД/ФТ выступает одним из непременных требований превращения нашей страны в полноценного участника международной экономики. Подобная система была разработана и внедрена в нашей стране в период 2001-2002гг. Она закреплена законодательство в законе ФЗ-115, разработанном на основе нескольких десятков рекомендаций, полученных от ФАТФ.
В процессе принятия закона в расчет принималась и национальная законодательная практика, поэтому отдельные рекомендации были проигнорированы, например, наличие контроля за всеми финансовыми действия ведущих политических деятелей страны или право банков на односторонний разрыв договорных отношений с клиентами, подозреваемыми в легализации незаконно полученных денежных средств.
В соответствии с Указом Президента РФ от 01.11.2001 № 1263 «Об уполномоченном органе по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» был образован Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу, который приступил к выполнению возложенных на него задач с 1 февраля 2002 года

Зарегистрируйся, чтобы продолжить изучение работы

. Во исполнение Указа Президента РФ от 09.03.2004 № 314 «О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти»2 Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу был преобразован в Федеральную службу по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), которая является федеральным органом исполнительной власти и уполномочена принимать меры по ПОД/ФТ.
Основным органом, уполномоченным контролировать ситуацию и выявлять действия, направленные на отмывание денежных средств, выступает Росфинмониторинг. Данная организация фактически занимается разведывательной деятельностью, получая данные не только через банковские структуры, но и из других источников информации, в том числе имеющих иностранное происхождение.
Целью организации Росфинмониторинг является:
повышение уровня выполнения законов, рост финансового мониторинга, взаимодействия с Центробанком (Банк России)
• противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путем, в сфере деятельности финансовых институтов.
Эффективность системы по противодействию отмывания доходов и финансирования терроризма (ПОД/ФТ) определяется высоким уровнем надзора по отношению соблюдения норм права, и отслеживание действий по организации нелегальных операций и вывода средств за границу.
Эффективность компании, как составного элемента ПОД/ФТ определяется количеством нарушений в части требований законодательства, снижением риска вовлечения компания в нелегальные схемы, что означает соучастие в преступных схемах и преступлениях.
Для выполнения норм предупреждения соучастия в теневой экономике и преступных схемах, следует принимать превентивные меры, такие как предварительная проверка контрагентов до заключения договоров о сотрудничестве.
Существует несколько источников, которые можно разделить по группам:
- бесплатные,
- платные,
- государственные,
К бесплатным источникам можно отнести проверку на сайте «За честный бизнес», которая позволяет найти организацию или ИП, по многим критериям (местоположение, год открытия, динамика баланса, количество сотрудников и др.)
Платные площадки как Контур или Эксперт, позволяют получить кроме вышеперечисленной информации дополнительный финансовый анализ, участие компании в государственных закупках и аукционах, а также судебные разбирательства где компания выступала как истец, а также как ответчик.
Государственные инструменты не всегда удобны в использовании, не позволяют получить всю информацию на одной странице, так как придется заходить на несколько разных сайтов (по закупках, по налогам, по судебным делам и т.п.) При этом стоит понимать, что 100% гарантии безопасности контрагента не существует

50% дипломной работы недоступно для прочтения

Закажи написание дипломной работы по выбранной теме всего за пару кликов. Персональная работа в кратчайшее время!

Промокод действует 7 дней 🔥
Оставляя свои контактные данные и нажимая «Заказать работу», я соглашаюсь пройти процедуру регистрации на Платформе, принимаю условия Пользовательского соглашения и Политики конфиденциальности в целях заключения соглашения.
Больше дипломных работ по экономической теории:

Анализ использования основных средств коммерческой организации

123003 символов
Экономическая теория
Дипломная работа
Уникальность

Отражение проблемы развития налоговой системы РФ в содержании экономического образования в школе

82860 символов
Экономическая теория
Дипломная работа
Уникальность

Экономическая эффективность внедрения фирмой программного обеспечения

70797 символов
Экономическая теория
Дипломная работа
Уникальность
Все Дипломные работы по экономической теории
Закажи дипломную работу
Оставляя свои контактные данные и нажимая «Найти работу», я соглашаюсь пройти процедуру регистрации на Платформе, принимаю условия Пользовательского соглашения и Политики конфиденциальности в целях заключения соглашения.

Наш проект является банком работ по всем школьным и студенческим предметам. Если вы не хотите тратить время на написание работ по ненужным предметам или ищете шаблон для своей работы — он есть у нас.