Анализ оценки безопасности по критерию проверки контрагента
Зарегистрируйся в два клика и получи неограниченный доступ к материалам,а также
промокод
на новый заказ в Автор24. Это бесплатно.
Перед тем, как осуществить кратковременные или долговременные инвестиции, заключить и исполнить большую сделку, и в других многочисленных прецедентах, следует полностью удостовериться в основательной надежности потенциального партнера. В праве имеется такая процедура, как due diligence. В переводе с английского – «должная добросовестность». Данная процедура обычно осуществляется, например, перед вложениями инвестиций и предоставлением займов. За предыдущие годы процедура стала важным элементом правовой практики РФ. Процедура такой юридической проверки потенциального партнера проводится профессиональным юристом.
Задача описанного мероприятия - определение юридического статуса возможного объекта. Кроме того, процедура определяет его принадлежность, управление, исполнение обязательств перед другими лицами. Также адвокат исключает возможность присутствия разных "подводных камней" и проверяет объект по другим факторам, которые могут влиять на его надежность.
Список документации, которая должна быть изучена пред вступлением в партнерства с тем или иным субъектом, изменяется в зависимости от предмета будущей сделки
Зарегистрируйся, чтобы продолжить изучение работы
. К примеру, для оказания кредитной помощи на постройку к общему перечню добавляется контракт, заключенный с генеральным подрядчиком, и полноценная смета. Также это могут быть лицензии, разрешения на постройку и остальные документы.
Ниже можно увидеть список документов, которые нужны для осуществления процедуры должной добросовестности. Это самый минимальный список требуемой документации.
1. Реестр акционеров или участников.
2. Учредительный контракт.
3. Свидетельство, касающееся государственной регистрации.
4. Устав, содержащий все изменения.
5. Бухгалтерские отчеты за 3 предыдущих года.
6. Копии действительных лицензий, которые выданы компании.
7. Полноценные расшифровки различных задолженностей. Это включает наименование и адрес потенциального партнера, вид обязательств, время исполнения и т. д. Кроме того, может прилагаться информация о больших сделках.
8. Документы, свидетельствующие о постановке рассматриваемой компании на налоговый учет.
9
50% дипломной работы недоступно для прочтения
Закажи написание дипломной работы по выбранной теме всего за пару кликов. Персональная работа в кратчайшее время!
