Заведующий кардиологическим отделением муниципальной больницы Петренко договорился с врачом того же отделения Хитровым, сообщавшим больным, что применение более эффективного метода лечения зависит от заведующего отделения, который за вознаграждение в 800 долларов, даст указание о применение данного метода. Потупила информация о шести фактах передачи денег больным Хитрову, который часть денег передавал Петренко.
1. Составьте план проведения проверочный действий.
2. Составьте план первоначального этапа расследования.
3. Составьте план допроса подозреваемого Петренко. Укажите тактические приемы допроса подозреваемого.
Решение
В рассматриваемом случае в действиях преподавателя усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ (т.е. мошенничества), поскольку он не намеревался в последующем исполнять действия, обещанные потерпевшим и намеренно злоупотребил их доверием. В данном случае план первоначального расследования может быть представлен следующим образом:
- установление и допрос потерпевших;
- выемка и осмотры документов, связанных с мошеннической деятельностью, в помещении фирмы, в банках, страховых обществах, в предприятиях и учреждениях, пострадавших от действий мошенников и принимавших участие в регистрации мошеннической организации или рекламировавших ее;
- после задержания мошенника немедленно производится его личный обыск, а также обыск по месту его жительства. При этом отыскиваются перечисленные выше и иные ценности, личные документы, записные книжки, переписка и т.п.
- проведение обыска по месту жительства и работы подозреваемого;
- допросы свидетелей;
2
. Допрос свидетелей и потерпевших позволяет установить или расширить информацию о личности мошенников, их многочисленных связях, о нахождении разнообразных документов, являющихся информационной базой расследования экономических преступлений.
- допрос подозреваемого в совершении преступления;
- проведение очных ставок;
- назначение судебных экспертиз;
3. Допрос подозреваемого в мошенничестве имеет определенные сложности. Это объясняется опытностью преступника, его способностью ориентироваться в обстановке и действовать в соответствии с ней. Мошенники стараются скрыть свои судимости, дают ложные сведения о себе, в связи с чем, возникает необходимость установления его личности.
Эффектным бывает допрос сразу же после задержания