У ПАО «Истинвестбанк» в процессе проведения плановой проверки Банк России запросил информацию о деятельности как самого ПАО «Истинвестбанк»

Банк России имеет право обратиться с запросом к любому юридическому лицу.
Однако устанавливается перечень оснований, дающих вышеуказанное право Банку России, а именно Банк России имеет право запрашивать и получать сведения для составления:
- банковской и денежной статистики;
- платежного баланса РФ;
- финансового счета РФ в системе национальных счетов;
- анализа экономической ситуации.
Обратим внимание: полномочия по составлению платежного баланса РФ закреплены в п. 16 ст. 4 Закона "О Центральном Банке России".
В Федеральном законе от 27.07.2010 N 224-ФЗ установлены особенности проведения проверок Банком России в отношении лиц, не являющихся кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями, в целях осуществления контроля по соблюдению требований законодательства о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации . В том числе, установлен порядок проведения осмотра территорий, помещений, документов и предметов проверяемого лица в целях выяснения обстоятельств, имеющих значение для полноты проверки.
Поручение на проведение проверки должно содержать следующие сведения:
цели, задачи и предмет проверки, основания проведения проверки;
сведения об органах, организациях и физических лицах, указанных в пункте 1 части 1 статьи 14 Федерального закона N 224-ФЗ, в отношении которых должна быть проведена проверка (далее - проверяемые лица), в случае если указанные сведения имеются в Банке России на дату подписания Председателем Банка России (его заместителем, курирующим ответственное структурное подразделение) поручения на проведение проверки (наименование юридического лица, органа, организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица);
дату начала проведения проверки;
дату и номер поручения на проведение проверки;
иные сведения, предусмотренные частью 2 статьи 14.1 Федерального закона N 224-ФЗ, в случае если проверка проводится в отношении лиц, не являющихся кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями.