Сотрудники московской полиции задержали четверых участников межрегиональной этнической организованной группы, которые занимались сбытом фальшивых банкнот Банка России на территории московского региона.
На встрече, проходившей под контролем оперативников, четверо уроженцев Средней Азии и Северного Кавказа сбыли сотруднику полиции, выступающему в роли покупателя в рамках оперативного эксперимента, поддельные денежные средства на сумму 500 тыс. руб. и получили взамен подлинные 120 тыс. руб.
Проведенная экспертиза показала, что изъятые у задержанных купюры являются поддельными. Также полицейские изъяли еще 67 тыс. поддельных рублей которые были обнаружены в ходе обыска по месту проживания подозреваемых.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
Задания:
Определите основное направление и задачи расследования. Сформулируйте следственные версии.
Разработайте план расследования с указанием следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий.
Составьте постановления о назначении необходимых экспертиз.
Решение
В сложившейся следственной ситуации основное направление расследования должно быть направлено на установление всех соучастников преступления и установления места изготовления фальшивых денежных знаков.
Задачи расследования. При расследовании преступлений, связанных с изготовлением или сбытом поддельных денег, ценных бумаг, кредитных либо расчетных карт или иных платежных документов, подлежат установлению следующие обстоятельства:
- имел ли место факт изготовления или сбыта поддельных денежных знаков, ценных бумаг, кредитных либо расчетных карт или иных платежных документов. Если да, то в каком размере, кем из ранее судимых за аналогичное преступление, организованной преступной группой и т. п.;
- денежные знаки какого достоинства, какие конкретно ценные бумаги (кредитные, расчетные карты, иные платежные документы) подделывались и в каком количестве;
- место изготовления и кто именно изготавливал поддельные денежные знаки (ценные бумаги, кредитные, расчетные карты, иные платежные документы);
- способ изготовления поддельных денежных знаков, ценных бумаг, кредитных либо расчетных карт или иных платежных документов;
- механизм изготовления поддельных денежных знаков, ценных бумаг, кредитных либо расчетных карт или иных платежных документов, материалы, технические средства, источники их получения;
- место хранения поддельных денежных знаков, ценных бумаг, кредитных либо расчетных карт или иных платежных документов;
- кем, где и каким способом осуществлялся сбыт поддельных денежных знаков, ценных бумаг, кредитных либо расчетных карт или иных платежных документов;
- знало ли лицо, осуществлявшее сбыт, что реализуемые им денежные знаки (ценные бумаги, кредитные, расчетные карты, иные платежные документы) являлись поддельными;
- сколько поддельных денежных знаков, ценных бумаг, кредитных либо расчетных карт или иных платежных документов было реализовано;
- роль каждого соучастника преступления, если преступление совершено группой лиц;
- не поступали ли ранее на исследование денежные знаки (ценные бумаги, кредитные, расчетные карты, иные платежные документы) с аналогичным способом и признаками подделки;
- обстоятельства, способствующие совершению преступления
.
Версии по делу
Общие версии:
- подозреваемые занимались распространением фальшивых денежных знаков;
- подозреваемые занимались изготовлением и распространением фальшивых денежных знаков;
Частные версии:
- подозреваемые причастны к совершению других преступлений;
- подозреваемые ранее уже сбывали фальшивые денежные знаки в других регионах;
- имеются свидетели преступления (преступлений).
План расследования
Версии по делу и вопросы, требующие разрешения. Следственные действия и
оперативно-розыскные мероприятия. Исполнители. Срок исполнения.
“Сквозные” действия, относящиеся к проверке всех версий.
1. Установить обстоятельства совершенного преступления.
- ознакомиться с материалами уголовного дела;
- допросить сотрудников, проводивших задержание подозреваемых
Следователь
Иванов.
20.03.20г.
2. Установить место преступления и следы преступления. Произвести осмотр места происшествия. Следователь
Иванов. 20.03.20г.
3. Установить личности подозреваемых (наличие судимости, характер и т.д.) - запрос в ИЦ УВД;
- допросить родственников, знакомых, друзей. Следователь
Иванов. 20.03.20г.
4. Обнаружить и изъять предметы, имеющие значение для уг. дела. - провести обыск на рабочем месте и по месту жительства подозреваемых
Следователь
Иванов.
20.03.20г.
5. Установить наличие следов рук подозреваемых на денежных знаках и упаковках Назначить дактилоскопическую экспертизу
20.03.20г.
6. Установить способ изготовления денежных знаков Назначить технико-криминалистическую экспертизу документов Следователь
Иванов.
20.03.20г.
7.Установить связи подозреваемых лиц Осуществить прослушивание телефонных переговоров, лиц с которыми контактировали подозреваемые
Оперуполномоченный ОУР Смирнов 20.03.20г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о назначении дактилоскопической
судебной экспертизы
(какой именно)
г
Задать вопрос
на новый заказ в Автор24.
