Сотрудники московской полиции задержали четверых участников межрегиональной этнической организованной группы

В сложившейся следственной ситуации основное направление расследования должно быть направлено на установление всех соучастников преступления и установления места изготовления фальшивых денежных знаков.
Задачи расследования. При расследовании преступлений, связанных с изготовлением или сбытом поддельных денег, ценных бумаг, кредитных либо расчетных карт или иных платежных документов, подлежат установлению следующие обстоятельства:
- имел ли место факт изготовления или сбыта поддельных денежных знаков, ценных бумаг, кредитных либо расчетных карт или иных платежных документов. Если да, то в каком размере, кем из ранее судимых за аналогичное преступление, организованной преступной группой и т. п.;
- денежные знаки какого достоинства, какие конкретно ценные бумаги (кредитные, расчетные карты, иные платежные документы) подделывались и в каком количестве;
- место изготовления и кто именно изготавливал поддельные денежные знаки (ценные бумаги, кредитные, расчетные карты, иные платежные документы);
- способ изготовления поддельных денежных знаков, ценных бумаг, кредитных либо расчетных карт или иных платежных документов;
- механизм изготовления поддельных денежных знаков, ценных бумаг, кредитных либо расчетных карт или иных платежных документов, материалы, технические средства, источники их получения;
- место хранения поддельных денежных знаков, ценных бумаг, кредитных либо расчетных карт или иных платежных документов;
- кем, где и каким способом осуществлялся сбыт поддельных денежных знаков, ценных бумаг, кредитных либо расчетных карт или иных платежных документов;
- знало ли лицо, осуществлявшее сбыт, что реализуемые им денежные знаки (ценные бумаги, кредитные, расчетные карты, иные платежные документы) являлись поддельными;
- сколько поддельных денежных знаков, ценных бумаг, кредитных либо расчетных карт или иных платежных документов было реализовано;
- роль каждого соучастника преступления, если преступление совершено группой лиц;
- не поступали ли ранее на исследование денежные знаки (ценные бумаги, кредитные, расчетные карты, иные платежные документы) с аналогичным способом и признаками подделки;
- обстоятельства, способствующие совершению преступления .
Версии по делу
Общие версии:
- подозреваемые занимались распространением фальшивых денежных знаков;
- подозреваемые занимались изготовлением и распространением фальшивых денежных знаков;
Частные версии:
- подозреваемые причастны к совершению других преступлений;
- подозреваемые ранее уже сбывали фальшивые денежные знаки в других регионах;
- имеются свидетели преступления (преступлений).
План расследования
Версии по делу и вопросы, требующие разрешения. Следственные действия и
оперативно-розыскные мероприятия. Исполнители. Срок исполнения.
“Сквозные” действия, относящиеся к проверке всех версий.
1. Установить обстоятельства совершенного преступления.
- ознакомиться с материалами уголовного дела;
- допросить сотрудников, проводивших задержание подозреваемых
Следователь
Иванов.
20.03.20г.
2. Установить место преступления и следы преступления. Произвести осмотр места происшествия. Следователь
Иванов. 20.03.20г.
3. Установить личности подозреваемых (наличие судимости, характер и т.д.) - запрос в ИЦ УВД;
- допросить родственников, знакомых, друзей. Следователь
Иванов. 20.03.20г.
4. Обнаружить и изъять предметы, имеющие значение для уг. дела. - провести обыск на рабочем месте и по месту жительства подозреваемых
Следователь
Иванов.
20.03.20г.
5. Установить наличие следов рук подозреваемых на денежных знаках и упаковках Назначить дактилоскопическую экспертизу
20.03.20г.
6. Установить способ изготовления денежных знаков Назначить технико-криминалистическую экспертизу документов Следователь
Иванов.
20.03.20г.
7.Установить связи подозреваемых лиц Осуществить прослушивание телефонных переговоров, лиц с которыми контактировали подозреваемые
Оперуполномоченный ОУР Смирнов 20.03.20г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о назначении дактилоскопической
судебной экспертизы
(какой именно)
г