Сотрудник уголовного розыска УВД капитан Читин в соответствии со ст. Бесплатный доступ к решению задач

Реферат.Справочник
Решенные задачи по праву и юриспруденции
Сотрудник уголовного розыска УВД капитан Читин в соответствии со ст

Сотрудник уголовного розыска УВД капитан Читин в соответствии со ст .pdf

Зарегистрируйся в 2 клика в Кампус и получи неограниченный доступ к материалам с подпиской Кампус+ 🔥

Условие

Сотрудник уголовного розыска УВД капитан Читин в соответствии со ст. 11 Закона «О полиции» направил в филиал одного из коммерческих банков запрос о предоставлении сведений о наличии счета и денежных средств у гражданина, по оперативной информации причастного к действиям по отмыванию (легализации) денежных средств, полученных незаконным путем. Определите, имеет ли право сотрудник уголовного розыска УВД капитан Читин на получение указанной информации? Какой порядок действий должен был избрать сотрудник уголовного розыска УВД капитан Читин для получения необходимых материалов? Как должен был документально обосновать свое требование сотрудник уголовного розыска УВД капитан Читин?

Решение

Потяни, чтобы посмотреть

Банк в данной ситуации может предоставить органу осуществляющему ОРД запрошенную информацию только при наличии судебного решения, согласно ст. 26 Федерального закона от 02.12.1990 N 395-1 (ред. от 31.12.2017) «О банках и банковской деятельности» Справки по операциям и счетам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, по операциям, счетам и вкладам физических лиц выдаются на основании судебного решения кредитной организацией должностным лицам органов, уполномоченных осуществлять оперативно-разыскную деятельность, при выполнении ими функций по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений по их запросам, направляемым в суд в порядке, предусмотренном статьей 9 Федерального закона от 12 августа 1995 года N 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», при наличии сведений о признаках подготавливаемых, совершаемых или совершенных преступлений, а также о лицах, их подготавливающих, совершающих или совершивших, если нет достаточных данных для решения вопроса о возбуждении уголовного дела

50% задачи недоступно для прочтения

Переходи в Кампус, регистрируйся и получай полное решение

Получить задачу