Генеральный директор ООО «Зеленоглазое такси» предоставил в банк для получения кредита на развитие бизнеса заведомо подложные документы

В рассматриваемом случае в действиях преподавателя усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ (т.е. мошенничества), поскольку он не намеревался в последующем исполнять действия, обещанные потерпевшим и намеренно злоупотребил их доверием. В данном случае план первоначального расследования может быть представлен следующим образом:
- установление и допрос потерпевших;
- выемка и осмотры документов, связанных с мошеннической деятельностью, в помещении фирмы, в банках, страховых обществах, в предприятиях и учреждениях, пострадавших от действий мошенников и принимавших участие в регистрации мошеннической организации или рекламировавших ее;
- после задержания мошенника немедленно производится его личный обыск, а также обыск по месту его жительства. При этом отыскиваются перечисленные выше и иные ценности, личные документы, записные книжки, переписка и т.п.
- проведение обыска по месту жительства и работы подозреваемого;
- допросы свидетелей;
Допрос свидетелей и потерпевших позволяет установить или расширить информацию о личности мошенников, их многочисленных связях, о нахождении разнообразных документов, являющихся информационной базой расследования экономических преступлений.
- допрос подозреваемого в совершении преступления;
- проведение очных ставок;
- назначение судебных экспертиз;
2 . Допрос подозреваемого в мошенничестве имеет определенные сложности. Это объясняется опытностью преступника, его способностью ориентироваться в обстановке и действовать в соответствии с ней. Мошенники стараются скрыть свои судимости, дают ложные сведения о себе, в связи с чем, возникает необходимость установления его личности.
Эффектным бывает допрос сразу же после задержания