Генеральный директор ООО «Оргтекло» организовал несколько предприятий: «Стекло», «Спецстекло», «Стройстекло». После чего передал в данные предприятия новейшее оборудование по символической стоимости. Кроме того, указанным предприятиям были уступлены выгодные контракты и государственные заказы. После чего ООО «Оргстекло» получило кредиты в нескольких банках. Деньги через счета в офшорных зонах и с помощью иных махинаций были так же переданы на личные счета генерального директора и счета подставных фирм. В дальнейшем была инициирована процедуры банкротства ООО «Оргстекло».
1. Определите, какие проверочные действия должны быть проведены при получении информации?
2. Составьте план начального этапа расследования.
3. Определите тактические приемы допроса генерального директора ООО в различных ситуациях допроса.
Решение
Первоначальным этапом в расследовании любого дела является осмотр документов, участков местности, помещений, предметов, имеющих отношения к преступлению. Результаты, полученные в ходе такого осмотра, как правило, формируют исходную информацию по делу, а так же позволяют следователю выявить дальнейшие объекты проверок и наметить план расследования. Последующим этапом идет обыск и выемка наиболее значимых предметов, доказательств произведённых незаконных действий. При организации обыска и выемки следователю необходимо изучить структуру предприятия и определить, где на исследуемом предприятии могут находиться доказательства совершенного противоправного деяния. К объектам обыска и выемки по данной категории дел следует отнести помещение бухгалтерии, кабинет руководителя организации, юридический отдел, архивы и канцелярию, различные вспомогательные помещения. Не стоит пренебрегать и посещением места жительства руководителя предприятия, а также лица, ответственного за ведение финансово- хозяйственных операций.
Такое следственное действия как допрос служит следователю в качестве подтверждения или опровержения ранее выявленных им данных, а также может быть использовано как средство проверки ориентирующей информации и выдвинутых следственных версий. Сам по себе допрос представляет оказание психологического воздействия на лиц, в нем участвующих, в целях обмена интересующей информацией. Таким образом, гарантией успешного выполнения всех задач допроса для следователя будет получения необходимых сведений от допрашиваемого лица путем грамотного ведения беседы, а также правильных постановок вопроса. 2. В ходе предварительного расследования наиболее распространенными следственными действиями, направленными на сбор доказательств, являются:
– осмотр документов, участков местности, помещений, предметов;
– выемка и обыск;
– контроль и запись переговоров;
– получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами;
– допрос и очная ставка;
– судебная экспертиза
3
. Приемы допроса подозреваемых и других участников судопроизводства избираются в зависимости от условий следственной ситуации, в которой он будет проводиться. Поэтому на этапе подготовке к допросу подозреваемого лица важно объективно оценить сложившуюся ситуацию. Большинство подозреваемых отрицают свою вину еще на стадии возбуждения уголовного дела, давая ложные объяснения относительно обстоятельств предоставления кредита, его хищения путем обмана. Другие сотрудники до обретения статуса подозреваемого допрашиваются в качестве свидетелей и также дают ложные показания. С учетом этих обстоятельств следователь может прогнозировать факт и способ противодействия подозреваемого на допросе.
В процессе моделирования содержания предполагаемого противодействия следует принимать во внимание не только применяемые подозреваемым в ходе названных процессуальных действий приемы, но и возможность реализации других ранее им не использованных. При этом, оцениваются такие качества подозреваемого как способности адекватного восприятия сложившейся ситуации, самостоятельного принятия и реализации решений о выходе из нее.
Несмотря на достаточно большое количество источников информации необходимой для качественной подготовки допроса подозреваемого, ее неопределенность и неполнота требуют моделирования не одного, а нескольких вариантов поведения допрашиваемого. Соответственно этому и разрабатывается план допроса подозреваемого, предусматривающий применение различных методов воздействия на него и приемов получения объективных показаний.
При планировании допроса, прежде всего, избирается общая тактика: активно-наступательная, выжидательная или смешанная.
В большинстве ситуаций следователи используют различные тактики на разных этапах проведения допроса подозреваемого. Для проверки своего прогноза относительно поведения подозреваемого ему задается вопрос о том, что он может пояснить относительно возникшего в отношении него подозрения
Задать вопрос
на новый заказ в Автор24.
