Tоп финансовых скандалов и преступлений последних трех лет CIF

Введение

В США практикуется создание множества рейтингов, можно найти топ любого продукта или события. Складывается мнение что США – эта страна рейтингов, ибо только от них зависит положение в обществе и соответственно цена. Есть и рейтинг преступлений и скандалов. Прежде чем рассматривать рейтинг преступлений и скандалов давайте поймем, что такое преступление и скандал по-американски. Рассматривая преступность в США, стоит обратить внимание на само понятие преступность с позиции американского законодательства. Значение термина преступность означает противоправное действие, наказуемое государством.
Рассматривая криминальность в США, отмечается наличие в стране преступных группировок, они локализируются в определённых районах и проживать там крайне опасно. Многие жители Америки носят или имеют оружие, получить оружие легко, что тоже является фактором риска. В Америке нормальное явление, когда среди белого дня можно стать свидетелем грабежа магазина или банка, перестрелки. Поэтому стражи закона и порядка в США практически всегда носят бронежилеты.
Что касается скандалов, то тяга к наживе, уклонение от уплаты налогов, манипулирование финансовой отчетностью, присутствует не только в Америке. Только в силу американского менталитета такие преступления раскрывались не более, чем через 3-4 года. Пострадавшие люди обращаются в Федеральную Комиссию по Защите Прав Инвесторов. Особо масштабные хищения и скандалы, связанные с финансовыми потерями охотно освещаются СМИ.
Факты преступлений в США 2015-2017г
По данным статистики с США показатели преступности сравниваются с аналогичными в других странах:
В США за 2016 год зарегистрировано 38 млн. преступлений, из них 4 млн. носят серьезный характер, если сравнить с Россией, то у нас таких преступлений зарегистрировано 3 млн.
В 2016 году жертвами преступников стало 1,2% населения страны, этот же показатель в Европейских странах больше в 3-4 раза.
В США из 100 000 человек убито за 2016 год 5 человек, в России на 100 000 человек убито более 10 человек, а вот в Европе на 100 тысяч людей, приходиться всего 1 человек, который пострадал и убит.
В Америке по статистике риску быть жертвой нападения мужчины подвержены в 4 раза больше, чем женщины. В России ситуация полностью обратная. При этом в США люди почти 80% не боятся ходить по ночному городу и населенным пунктам в одиночку, в России такой процент составляет всего лишь 30%
В США соотношение преступников и полицейских 500/1
Уличные банды и группировки составляют в США в 2016 году 30 000 человек.
В Америке каждые 17 секунд совершается преступление из них каждые:
-3 секунды кража собственности,
- 45 секунд происходит ограбление
- 21 секунд происходит угон автомобиля
- 5 минут происходит изнасилование
- 20 минут происходит убийство.
Современная преступность США выросла в разы, совершается в 4 раза больше преступлений, чем 30 лет назад.
В США афроамериканцы замешаны в преступлениях в 6,5 раз больше, чем белая раса людей.
Из 100 афроамериканцев 4 преступники, из 100 испанцев преступников 2 человека, из 100 белых – 0,6% преступников.
Каждый третий малолетний афроамериканец и каждый пятый испанец в возрасте с 12 по 16 лет уже имел проблемы с полицией.
По статистике половина оружия планеты находится в руках американского населения
Данные статистики по преступлениям в США считаю, могут быть весьма занижены. В стране преступление считается фактом только по решению суда, а не все дела о преступления поступают в суд. Есть приговор за убийство - факт идет в статистику "убийства". А нет приговора, не найден преступник ничего, просто умер человек, в статистику факт не идет.

2. Табачное дело по-американски

Это преступление в Америке совершало не простое население или организованная группировка, а официальная организация призванная бороться с такими же преступлениями. Название этой организации «Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ» (ATF), агенты которой заработали десятки миллионов долларов на полулегальных продажах сигарет

. Само преступление и его уровень организации напоминает сюжет блокбастеров Голливуда. Всё кажется выдумкой и нереальным, потому как именно верхние слои управления бюро, так называемые, боссы заключили и действовали в сговоре с производителями и поставщиками табачных изделий. Рядовой состав вынужден был молчать во избежание неприятностей на службе и личной жизни. Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ и ранее было замешано в скандальных историях, самой яркой их которых была поставка оружия в Мексику. В том числе сотрудники несколько раз уличались в небрежности с финансами. Были подозрения на проведение контрабандных сделок бюро. В этот раз вскрылись огромные махинации бюро, и обнаружился целый «синдикат». Если ранее в 2013 году, были подозрения на реализацию нелегальных сигарет на сумму 15 млн. долларов, и направление этих ресурсов на более крупные сделки, то сейчас, это сумма в разы больше. Началось всё с того, что Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ открыло тайный счет, через него прогоняли суммы от нелегальных сделок и использовали его на свои личные и служебные цели, в том числе на другие незаконные сделки.
Организация преступления как обычно имеет самую простую схему. Агентам бюро, которые работают под прикрытием с целью выявления нелегальных сделок, для возможности сбора информации и доказательной базы против преступников, на законных основаниях, разрешено заключать нелегальные сделки. Сигареты агенты покупали, получается официально, а полученные деньги разрешено хранить в специальных счетах и расходовать на другие «нелегальные» закупки, приплату за информацию. При этом законом установлено, что денежные средства с такого счета можно расходовать только в рамках одной операции, для которой этот счёт был открыт и не должны повторять расходы из основного бюджета организации. Данное правило утверждено конгрессом и является обязательным. Операции, проводимые агентами под прикрытием, бывают весьма доходными. В случае с сигаретами разница значительна только на одной реализации контрабанды в разных штатах, потому как ставки налога тоже разные и можно заработать при перепродаже миллионы долларов. Следствие по такой контрабанде может идти месяцами и годами, а доход принести за время следствия баснословный. Расследованием такого преступления установлено, что только по одному фигуранту бюро вело следствие в течение 6 лет без арестов, и фигурантов по делу. За это время доход от продажи нелегальных сигарет составил для бюро за год 400 000 долларов, за 1,5 года уже 5 млн. долларов.
Фонд появился благодаря агенту под прикрытием Томасу Леснаку, который вступил в сговор с предпринимателем по табачному бизнесу и арендовал склад для операций «под прикрытием». Склад со временем, стал объектом внимания торговцев сигаретами и оружием, и оплата шла наличными и оружием. Всё что началось как операция под прикрытием и носило для закона официальный характер, стало приносить личный доход агенту. Деньги поступали на его личный счет, и контроля не было. При этом для прикрытия нелегальных доходов были произведены несколько громких арестов и агенту дали награду. Операция была завершена успешно, а схема так понравилась сотрудникам бюро Карпентеру и Смолу, что она и стала началом сегодняшнего финансового скандала Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ. Деньги тратились на кредитование сотрудников, покупку дорогих автомобилей, в том числе спортивных. Оплачивали услуги силовых структур, на оплату дорогих школ сотрудников бюро.[1] В том числе на подарки за молчание. Обнаружилась махинации случайно, новым финансовым директором подставной компании, который был не в курсе сделок. Карпентера и Смола обвинили в мошенничестве, ущерб оценен в $24 млн. долларов, счет в итоге закрыли, а разбирательства по делу идут до сих пор