Особенности организованной преступной деятельности

Введение

Актуальность работы. Разработка эффективных мер борьбы с организованной преступностью невозможна без всестороннего анализа ее состояния в конкретной стране, одним из источников информации для которой являются статистические данные. Однако только эта информация вряд ли поможет вам выяснить реальные показатели, так, как хорошо известно, что организованная преступная деятельность имеет высокую степень латентности. Поэтому во многих странах мира альтернативные источники информации, такие как обследование жертв, используются для понимания фактического уровня преступности или ее отдельных видов. Одна из них, посвященная конкретно выявлению уровня латентности организованной преступности, была проведена в 2003 году в соответствии с ранжированием государств по сводному индексу организованной преступности в России вместе с такими странами, как Албания, Гаити, Парагвай, Венесуэла, Нигерия, Казахстан, Колумбия, которые имели наибольшую распространенность организованной преступности. С тех пор, по нашему мнению, не произошло существенных изменений в политических, экономических, социальных, управленческих, правовых, морально-психологических факторах, определяющих распространение организованной преступности в государстве.
Объект исследования: организованная преступная деятельность.
Предмет исследования: факторы, обуславливающие организованную преступную деятельность.
Цель работы: выявить особенности организованной преступной деятельности.
Для осуществления поставленной цели необходимо решить задачи:
- рассмотреть возникновение и развитие организованной преступной деятельности;
-описать особенности организованной преступности;
- привести признаки и функции организованной преступности
Глава 1. Теоретические основы организованной преступной деятельности
1.1 Возникновение и развитие организованной преступной деятельности
Организованная преступная деятельность в России охватывает множество отдельных преступных группировок. Они делятся на сферы криминального бизнеса (торговля наркотиками, доходы от азартных игр, проституция и др.).). В каждой области существует "разделение труда" (получение лекарственного сырья, его лабораторная обработка, транспортировка, сбыт и т. д.).). Однако главная цель, объединяющая преступную группу — - доходы (от азартных игр, проституции, ростовщичества (англ. ссуда-займом, акула-акулой, то есть предоставлением денег в долг под высокие, "акульи" проценты)).
Начало организованной преступной среды восходит к тому времени, когда массовая экспроприация земли у крестьян и, следовательно, быстрая национализация создали условия для первоначального капиталистического накопления. Это последняя треть XV-первые десятилетия XVI века. Первые свидетельства существования воровских организаций также относятся к этому времени.
Исследователи, изучавшие криминальную среду Содружества Независимых Государств, отмечают, что до XVIII века здесь существовали целые поселения воров и разбойников. Появление традиций и" законов " преступного мира относится к тому же периоду. Некоторые из них сохранились до настоящего времени, например: внесение при вступлении в " воровское братство "определенных сумм денег, необходимых для содержания членов группы; проведение обрядов посвящения; дача прозвищ; обращение на жаргоне - "фен" (тайный язык оффенеев-бродячих торговцев) и др. революция 1917 года. кардинально изменилась ситуация в криминальном мире на территории России.
В первые годы после революции многие профессиональные преступники были освобождены, некоторые из них даже поступили на службу в органы ЧК и милиции". В то же время бывшие офицеры жандармерии и офицеры разгромленной Белой армии были объединены в организованные банды. Когда организованная преступность зародилась в бывшем СССР, однозначного ответа нет. Однако этого не произошло в период тоталитаризма (в период правления Сталина). Конечно, банды и группировки существовали, но, во-первых, тоталитарный режим, монополизировавший производство и торговлю, не позволял развиваться теневой экономике, а главное, теневому рынку. Во-вторых, тогда не было коррупции неделимо из-за засилья КПСС, быстрой ротации кадров через постоянные репрессии, а также психологического настроя людей, которые вскоре ожидали светлого будущего-коммунизма. Мы не можем игнорировать идеологическое воспитание населения. Хрущевская "оттепель", либерализация уголовного наказания, попытки первых экономических реформ стимулировали криминальный мир к изменению своей направленности. "Старая" профессиональная преступность, сформировавшаяся из банд преступников, в новых социальных условиях приобрела совершенно иное качественное состояние, очень похожее на то же явление в развитых западных странах: появилась сетевая структура организации, в которой разделение сфер и территорий между группами стало возможным и даже неизбежным.; произошло слияние преступников общего криминального профиля с грабителями, тех и других - с представителями государственного аппарата. С этого периода в криминальном мире прочно утвердилась новая категория экономических преступников - "лавочники". В целях расширения своего нелегального бизнеса и в связи с возникшей конкуренцией они, согласно объективным законам экономики, стали объединяться в общины и использовать взятки для создания надежной защиты от общественного контроля. Криминальные структуры были структурированы в государственной власти, как по вертикали, так и по горизонтали.
Таким образом, организованная преступность в СССР появилась в виде кланов, разного рода дельцов и махинаторов в экономике. Фактически преступные организации формировались внутри государственных учреждений, которые занимались получением незаконной прибыли. В то же время в стране существовал довольно мощный "класс" профессиональных преступников. Началось вторичное перераспределение государственных средств. Традиционные преступники-профессионалы в этих условиях переориентировались и стали грабить, грабить тех, кто сам жил нечестно. Началась "экспроприация экспроприированных", как выразился один из" воров в законе". До середины 1980-х годов в обществе существовали высокоорганизованные антисоциальные силы: коррумпированная часть партийно-государственной бюрократии и мафиозные структуры. Именно они вливались в вакуум, создаваемый распадом административных структур, активно ломая эти структуры и обогащаясь в условиях хаоса. Преступники получили огромный стартовый капитал в результате антиалкогольной кампании, которая не только создала дефицит в Государственном бюджете, но и способствовала появлению новых устойчивых мафиозных структур, быстрому росту теневого капитала. Организованная преступность получила мощный толчок в связи с принятием закона "О кооперации в СССР" от 26.05.1988 г. № 8998-XI, который разрешал осуществление частной хозяйственной деятельности. Именно она вывела на поверхность воротил теневой экономики, начавших беспрецедентное для СССР "отмывание" и легализацию преступно полученных средств. Именно 60% кооператоров, ранее судимых за различные виды преступлений, не позволяли кооперативному движению нормально развиваться. Те, кто хотел честно заниматься своим бизнесом, вскоре обанкротились с их помощью, а другие стали зависимыми.
После распада Советского Союза организованная преступность, освобожденная от ряда социальных ограничений и контроля, обрела второе дыхание. Этому способствовало ослабление правоохранительной системы и уничтожение спецслужб.
Таким образом, в отличие от организованной преступности в зарубежных странах, которая развивалась на запрещенных услугах (проституция, рэкет, игорный бизнес, сбыт наркотиков), постсоветская Россия формировалась в сфере распределительной экономики и окончательно оформилась в рыночную экономику. Его особенностью является взаимосвязь между экономической и общеуголовной преступностью. Следовательно, вполне естественно, что преступные организации функционально-иерархического типа представляли собой криминальный симбиоз "бизнесменов" теневой экономики с профессиональными преступниками, с одной стороны, и коррупционерами-с другой. Темпы формирования организованной преступности впечатляют. Если в Италии на это ушло более 150 лет, то в России-20-25. В настоящее время в России наблюдается тенденция к слиянию обычной и служебной преступности с криминальными элементами, в том числе профессиональными преступниками. Лидеры организованной преступности с большой прибылью для себя вкладывают деньги в "теневую" экономику. Речь идет о политизации организованной преступности.
"Теневая" экономика идет в ногу с коррупцией, так как ее существование требует "высоких покровителей" со стороны органов государственной власти и управления, которые бы прикрывали деятельность "Теневых" Людей. По сути, речь идет о политизации коррупции. Прогноз 1988 года о том, что криминальные элементы могут попытаться дестабилизировать ситуацию в стране, подтвердился. Правда, упомянутый прогноз касался бывшего СССР, но с научной точки зрения эта идентичность выявляется как закономерность, и является правильной для ситуации в России. По предварительным прогнозам независимых экспертов, Россия и другие страны мира пережили серьезный финансовый кризис, подготовленный теневой экономикой (именно это мы наблюдаем сегодня), что способствует получению ею сверхприбылей, а вместе с ними и неограниченных возможностей влиять на политические процессы в различных странах мира. Можно сказать, что между общей преступностью и экономической организованной преступностью в подавляющем большинстве имел место политико-теневой Альянс, они были объединены и объединены в новых условиях в преступные и профессиональные организации. Это дало им дополнительную возможность стать "пятой державой" в ряде государств. Меры, применяемые для нападения на "пятую власть", не всегда приносят желаемые результаты. Она находит новые, более утонченные формы и методы своего существования, расширяет сферу влияния на все структуры власти и общества, пытается ограничить возможности государства по регулированию социально-экономических процессов. Насколько эта тенденция характерна для России, можно судить по официальным данным. Например, до января 1995 года в России было ликвидировано 12 тысяч преступных группировок, в том числе более 2 тысяч организованных. Из числа задержанных правоохранительными органами 83 % совершили преступление впервые и только по собственной инициативе. Дела были завершены с передачей в суд для рассмотрения только в отношении 194 человек. Эти цифры показывают, что по каким-то причинам правоохранительные органы не смогли ликвидировать ни одну из крупных мафиозных банд, которые были разделены на зоны влияния и контроля

. Такие образования развиваются даже в сельской местности. Их открытое существование подрывает авторитет центральных и местных органов власти, а также правоохранительных органов. Современная криминологическая ситуация показывает, что проникновение преступности в сферу общества и государства усложняется с высокой степенью организованности. Иными словами, организованная преступность представляет реальную угрозу национальной безопасности России. Определения организованной преступности, появившиеся лишь в последние годы, весьма разнообразны в отечественной криминологической и криминалистической научной литературе. Некоторые ученые характеризуют организованную преступность как сложный вид преступной деятельности, осуществляемой в крупном масштабе организованными группами, имеющими внутреннюю структуру и приносящими доход путем создания и эксплуатации рынков незаконных товаров и услуг. Другие понимают организованную преступность как относительно крупную группу устойчивых и управляемых преступных объединений, осуществляющих преступную деятельность в форме рыболовства и создающих систему защиты от общественного контроля с использованием таких незаконных средств, как насилие, запугивание, коррупция и хищения в особо крупных размерах.

1.2 Криминологическая характеристика организованной преступной деятельности
Организованная преступность является относительно новым объектом исследования для российской криминологии. Ее всесторонний анализ впервые был проведен лишь в конце 1980-х гг. до сих пор организованная преступность признавалась только профессиональной и не изучалась. Традиционные понятия, такие как "вор в законе", "криминальный бандитский элемент", "бандформирование" и др. были исключены из оперативно-розыскной практики, хотя профессиональная преступность существовала и в СССР. Считалось, что профессиональная преступность - это "пережиток капитализма"."Существует много интересных подходов к определению этого негативного явления, как со стороны отечественных ученых, так и со стороны международных деятелей и организаций.
Так, среди российских криминологов одно из наиболее развернутых определений организованной преступности было сформулировано А. И. долговой: "организованная преступность - это сложная система организованных преступных групп с их широкомасштабной преступной деятельностью и созданием наиболее благоприятных условий для такой деятельности. Значительная часть населения вовлечена в эту систему, и фактически организованная преступность-это альтернативное общество со своей экономикой, социальной и духовной сферами, своими системами управления, безопасности, формирования молодого поколения, судами, своей внутренней и внешней политикой".
Федеральный уголовный кодекс США определяет организованную преступность как "незаконную деятельность членов высокоорганизованной, дисциплинированной ассоциации, которая предоставляет незаконные товары и услуги, включая (но не ограничиваясь этим) азартные игры, проституцию, займы под высокие проценты, распространение наркотиков, трудовой рэкет и другую незаконную деятельность ее членов".
В Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций против организованной преступности от 21 июля 1997 года (Статья 1) организованная преступность определяется как "групповая деятельность трех или более лиц, характеризующаяся иерархическими отношениями или личными отношениями, которые позволяют их лидерам получать прибыль или контролировать территории и рынки, внутренние и внешние, посредством насилия, запугивания или коррупции, как для продолжения преступной деятельности, так и для вступления в легальную экономику.
Таким образом, организованная преступность - это особое общественно опасное явление, "вершина преступности". Основанием для выделения данного вида преступлений является характер и степень взаимодействия преступников при осуществлении противоправной деятельности. Она основана на консолидации индивидов, разделении криминальных ролей между ними и иерархии системы взаимоотношений. Чем выше уровень организации в группе, тем больше управленческих функций отделено от исполнительных. Организаторы могут ставить общие цели, определять линию поведения, обеспечивать систему координации действий различных участников, обеспечивать их безопасность. В то же время они могут даже не знать непосредственных исполнителей преступлений. Организованные группы устойчивы. Отношения между их членами сохраняются также в период между совершением конкретных преступных деяний. Одновременно разрабатывались новые планы, изучалась ситуация, проводился отбор партнеров, разработка защитных мер по разоблачению и привлечению к ответственности.


Глава 2. Анализ организованной преступной деятельности
2.1 Особенности организованной преступности
"Организованная преступность" подразделяется на соответствующие организационные формы, такие как организованная группа и преступная организация.
Организованная группа-это внутренне устойчивая ассоциация нескольких лиц (трех и более), которые ранее организовались в устойчивую ассоциацию для совершения этого и других (иных) преступлений, объединенных единым планом с распределением функций членов группы, направленным на достижение общего плана, известного всем членам группы.
Преступные сообщества в зависимости от уровня их стабильности. профессионализм, сфера деятельности и правовой статус в юридических структурах компании можно разделить на следующие виды:
1) Простая организованная группа-это относительно простая форма объединения преступников численностью два-четыре человека. К таким группам относятся грабители, мошенники, квартирные воры и грабители. Им не хватает сложной структуры, строгой субординации и четкого лидера;
2) структурированная организованная группа, по сравнению с простой организованной группой, характеризуется большей стабильностью, иерархичностью и соблюдением принципа единоначалия. Количество таких групп - пять, десять и более человек.
Преступная деятельность носит постоянный характер, часто Это совершение имущественных преступлений или актов насилия, целью которых является получение прибыли. Лидер такой группы определяет направление ее действий, планирует и готовит преступления, распределяет роли между участниками. Для обеспечения своей деятельности структурная организованная группа взаимодействует с другими криминальными элементами, в частности с лицами, занимающимися подделкой документов, скупкой краденого и т.п. Такие группы совершают кражи из квартир, автомобилей, грабежи, разбои, мошенничество, вымогательство, занимаются контрабандой. Как правило, они не имеют коррупционных связей;
3) организованная преступная группа - это крупное объединение, включающее десятки и даже сотни лиц, активно занимающихся преступной деятельностью. Уровень организованности в общем числе таких групп ниже, чем в бандах и мафиозных объединениях, хотя они также имеют дисциплину, иерархию и подчиненность. Существует ведущее звено лидеров, посвятивших себя преступной деятельности и определяющих ее как "боевиков" определенной криминальной направленности. Эта преступная группировка не монолитна, она состоит из множества групп разного уровня организованности, насчитывающих от пяти до десяти человек. Они не только совершают преступления, но и постоянно контролируют определенную территорию (сбор дани, вымогательство и т.д.). Нередко их руководители, собрав достаточную сумму денег, вступают в сферу легального бизнеса, постепенно перерастая в мафиозное объединение;
4) банда - это форма организованной преступности, состоящая в создании вооруженной группы для совершения преступлений, связанных с нападениями на государственные и общественные организации и отдельных граждан. Она характеризуется повышенной общественной опасностью, так как применение оружия является обязательным ее признаком. Банды характеризуются высоким уровнем организованности и беспрекословным подчинением лидеру. Они действуют независимо, и результатом их преступлений обычно является получение денег, валюты, оружия, антиквариата и других ценностей. Некоторые ученые выделяют три категории банд, которые условно называют: "классические банды", "специализированные банды" и "заказчики". Классические банды характеризуются совершением таких преступлений, как нападения на банки, коллекторы, магазины, музеи, квартиры и тому подобное. Они часто связаны с убийством и нанесением тяжких телесных повреждений. Особенность специализированной банды заключается в том, что она практикуется при совершении одного, реже двух видов преступлений. Чаще всего это нападения на банки и магазины. Банды, подобные "заказчикам", совершают преступления по заказу. Их очень мало. Их члены хорошо подготовлены физически, вооружены и имеют строгий заговор. "Заказчики", как правило, не входят в состав преступных группировок, хотя могут иметь связи с их лидерами. Преступления совершаются за вознаграждение;
5) мафиозная ассоциация. Термин "мафия" означает совокупность незаконной и легальной деятельности, использующей недостатки правовой системы для получения незаконной прибыли или наделения определенными административными полномочиями с возможностью воздействия на органы власти. Таким образом, мафиозное объединение-это преступная группа, вышедшая за пределы своего собственного формирования по степени организованности и характеру своей деятельности и сочетающая в себе как незаконные, так и легальные формы деятельности, влияющие на государственную политику и направления социально-экономического развития. Мафиозные объединения всегда имеют прикрытие в виде различных коммерческих структур, обслуживающих всевозможные аферы и отмывание "грязных" денег, а также тесные коррупционные связи с представителями органов власти и управления. Они используют другие преступные группы для обеспечения своей защиты. Мафиозные синдикаты возглавляются несколькими лицами, которые обычно занимают одну и ту же должность. Вокруг них собираются от десятка до сотни членов, которые при необходимости привлекаются для выполнения определенной "работы" за определенную плату. Зарубежные авторы выделяют общие черты мафиозных объединений, в частности преступных синдикатов: их деятельность стабильна и протекает на постоянной основе; она всегда принимает форму нелегального бизнеса и связана с предоставлением определенных товаров и услуг. Конечной целью мафиозных синдикатов является получение сверхприбылей, что достигается установлением контроля над определенными сферами общественной жизни.
Это означает монополизацию соответствующих рынков и проникновение коррупции в органы власти и управления