Финансовые санкции США: основы их администрирования по транзакциям по всему миру.

Введение

На данном этапе развития мировой экономики финансовая политика не может эффективно использоваться при достижении внешнеполитических целей. Государству необходимо эффективное сотрудничество ряда государств и негосударственных субъектов международных экономических отношений.
В этой ситуации роль финансовых санкций как инструмента для достижения политических целей увеличивается. Следовательно, растет необходимость исследования применения экономических санкций.
При введении ограничений появляется масса негативных последствий в виде снижения развития предпринимательского сектора, замедления роста ВВП, потери рабочих мест, что может привести к дестабилизации политической системы управления страны.
В настоящее время наиболее активно применяют финансовые санкции в своей экономико-политической деятельности Соединенные Штаты Америки, пытаясь таким образом закрепить свое доминирующее место в мировой экономике. Вследствие этого данное государство обладает наиболее развитыми механизмами применения ограничений относительно экономик других стран.
В данной работе будет рассмотрена сущность санкций, дана их классификация; также более подробно изучим применение санкций США по отношению к другим государствам, и уделим внимание администрированию финансовых санкций.


Глава 1 Сущность, виды санкций


Санкции – ограничения, которые устанавливают какие-либо государства или международные организации относительно другого государства, его территориальных единиц, отраслей экономики или товаров, юридических или физических лиц, направленные на достижение своих политических или/и экономических целей.
Спектр целей достаточно широк от изменений в законодательной базе до смены государственного строя.
Основной причиной введения санкций являются действия лиц, организаций, государств, представляющих угрозу международной безопасности или интересам другого государства.
Предпосылки для введения санкций:
боевые действия или вторжение на территорию,
киберпреступность,
наркотрафик,
нарушение прав человека,
нелегальная торговля оружием,
терроризм,
возможность распространения оружия массового поражения и др.
Санкции, по сравнению с дипломатическими методами воздействия, наносят более ощутимое воздействие на экономику страны, на которую они направлены, и чаще приводят к изменениям на международной арене.
На практике санкции делятся на неэкономические и экономические.
К неэкономическим санкциям можно отнести:
запрет на выдачу виз,
отказ о военного сотрудничества,
отмена визитов правительств,
отказ от участия в культурно-спортивных мероприятиях,
запрет на транслирование телеканалов,
ограничение партнерства в международных организациях (ООН).
Данный виды санкций своими последствиями причиняют финансовый вред государству.
Экономические санкции – мероприятия в сфере экономики, которые имеют принудительный характер, проводимые государством или группой государств, против экономики какой-либо страны (объекта санкций), с целью преобразования политического или социального устройства

.
Инструментарий экономических санкций достаточно обширен. Чаще всего их классифицируют следующим образом:
Торговые санкции:
импортные,
экспортные;
Финансовые санкции:
на инвестиции,
на операции с драгоценными металлами,
на операции с денежными средствами;
Санкции на услуги:
банковские,
страховые,
брокерские,
транспортные,
платежных систем;
По секторам экономики:
в энергетике,
в оборонном секторе,
в финансах,
в сельском хозяйстве и др.
Основную роль в этой группе санкций играют торговые и финансовые санкции.
Целью введения торговых санкций часто является увеличение стоимости импортной продукции, что непосредственно отражается на покупателях.
Финансовые санкции применяются для ограничения кредитования, экономических потоков, вложений, что влечет за собой увеличение кредитной ставки, нехватку экономических активов, приостановку платежей, уменьшение торговых потоков т.д. [2]


Глава 2 Использование санкций Соединенными Штатами Америки


В современном мире инструментами санкционирования активно пользуются Соединенные Штаты Америки.
Различные санкции вводились США относительно следующих стран: Мьянма, Ливия, Сомали, Южный Судан, Иран, Сирия, Либерия, Беларусь, Россия, Черногория, Сербия, Молдова, Д.Р. Конго, КНДР, Куба, Ирак и др.
Виды санкций, введенные в отношении вышеперечисленных стран:
Запрет на поставки оружия,
Ограничение на торговлю,
Замораживание имущественных активов лиц и организаций,
Запрет на проведение сделок,
Запрет на экспорт-импорт товаров энергетического сектора экономики,
Запрет на экспорт технологий,
Запрет на чартерные и воздушные перевозки,
Запрет на ввоз предметов роскоши, драгоценных камней и металлов,
Запрет на въезд определенных лиц,
Запрет на осуществление инвестиций и оказание финансовой помощи,
Запрет на удовлетворение судебных исков,
Замораживание счетов,
Запрет на экспорт-импорт продуктов питания,
Ограничение экспорта товаров, связанных с ядерной промышленностью и обогащением урана,
Запрет на оказание определенных услуг.
Пытаясь защитить свои интересы и международную безопасность, США в основном используют санкции в сфере экономики, т.к. обладают огромными экономическими и финансовыми возможностями.
В основном действующие режимы санкций США координируются Управлением по контролю над иностранными активами (Office of Foreign Assets Control, OFAC), которое находится в подчинении Министерства Финансов США (US Treasury Department). Также администрированием санкций занимается государственный департамент США (въезд на территорию США, терроризм), Министерство энергетики, Министерство торговли, Министерство юстиции, Министерство обороны и др.
Снятие санкционных мер может происходить несколькими способами:
окончание 12-месячного срока введения ограничительных мероприятий, при введении режима ЧП,
указ Президента США,
резолюция Конгресса США.
При нарушении режима санкций предусматривается ответственность в виде различных штрафов, а также лишения свободы.
При определении размера штрафов OFAC опирается на следующее:
сообщил ли нарушитель о своих действиях добровольно,
является ли нарушение санкционного режима «вопиющим нарушением».
Итоговые размеры штрафов в некоторых случаях существенно превышают регламентированные