Международное сотрудничество по противодействию на примере МЭП как легализация преступных доходов

Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, которое было приобретено незаконным путем, является серьезным видом международных экономических преступлений и наиболее распространённым. Как на национальном, так и на международном уровне противодействие легализации (отмывания) незаконных денежных средств и имущества характеризуется наличием множества проблем, требующей разрешения путем разработки эффективных и инновационных мер.
Как показывает практическая деятельность, в основы противодействия легализации входит несколько направлений:
- установление уголовной ответственности для виновных лиц за легализацию преступных доходов в соответствии с нормами законодательства;
- деятельность по обеспечению заинтересованных правоохранительных органов информацией о действиях и лицах, которые связаны с отмыванием денег и иного имущества, полученного незаконными методами. Данная информация поступает от организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом для производства оперативно-розыскной деятельности;
- деятельность компетентных органов по конфискации преступных доходов;
- применение специальных административных и контрольных мер, направленных против совершения данного вида преступления;
- реализация норм международных договоров о сотрудничестве в борьбе с отмыванием денежных средств и имущества, которые были получены незаконными путями.
Борьба и профилактика данного вида преступления ведётся в различных направлениях и различными мерами. Со стороны международных организаций отлеживаются финансовые потоки, которые возникают в результате попыток введения полученных преступным путём денежных средств в легальный оборот, что является достаточно эффективной мерой для предупреждения преступности в экономической сфере на международном уровне.
Целью профилактики преступлений связанных с отмыванием легализацией денежных средства и иного имущества, незаконно полученного, является недопущение умышленного или невольного вовлечения банков, иных финансовых организаций в процесс легализации доходов, минимизация кредитного риска, который связан с опасностью хищения средств банковских организаций и небанковских финансовых организаций, а также наложении ареста на денежные средства и иное имущество, которое находится в банковских организациях, что может повлечь прямые потери.
Для обеспечения международного сотрудничества в 2016 году была образована Рабочая группа по возврату из-за рубежа активов.
К примеру, в 2018 году практические аспекты взаимодействия компетентных органов Росси и Франции по возврату из-за рубежа активов, полученных преступным путём, а также вопросы правового регулирования рассматривались на заседании рабочей группы Генеральной прокуратуры РФ и Министерства юстиции Франции по вопросам сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства.
Анализ отечественного и международного опыта и обозначенные направления в деле противодействия легализации криминальных доходов, можно отметить, что результативность данного направления во многом определяется активностью всех правоохранительных органов и других уполномоченных Служб.
В целях профилактической деятельности преступных деяний в этой области в Российской Федерации, необходимо разработать чёткую систему ответственности для привлечения виновных лиц к иным видам ответственности.
Представляется необходимым в целях по противодействия легализации преступных доходов, развития и укрепления стабильности, реформировать положения статьи 172 УК РФ, а именно отказаться от сугубо бланкетного изложения данного состава преступления, разделить понятия банковской деятельности и банковских операций для целей УК РФ в отсутствие их дефиниций в законодательстве

.
Предоставление лицу, совершившему соответствующее преступление в сфере экономической деятельности, в результате которого не причинен ущерб или не извлечен доход, возможности быть освобожденным от уголовной ответственности по иным основаниям, предусмотренным гл. 11 УК РФ. В ст. 75 "Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием" и 76 "Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим" УК РФ выплата извлеченного дохода не является условием освобождения от уголовной ответственности, а возмещение ущерба признается обязательным условием только в тех случаях, когда лицо имело объективную возможность его осуществить.
Несовершенство уголовного законодательства в части обеспечения потерпевшему возмещения вреда, причиненного преступлением, а также отсутствие общепризнанного научного решения данного вопроса позволяют констатировать недостаточность существующих уголовно-правовых средств для удовлетворения имущественных интересов потерпевшего в уголовном праве.
Выявлены проблемы в юридико-техническом конструировании статьи 178, 179, 180, 183, 186 УК РФ, предложены изменения и дополнения указанных норм:
- реформировать положения статьи 172 УК РФ, отразив элементы состава данного преступления в норме соответствующей статьи, а именно отказаться от сугубо бланкетного изложения данного состава преступления, разделить понятия банковской деятельности и банковских операций для целей УК РФ в отсутствие их дефиниций в законодательстве;
- дополнить ст. 172 квалифицирующим признаком – совершение преступления с использованием своего служебного положения, а также совершения данного преступления лицом, являющимся служащим банка или иной кредитной организации, лицензия которого отозвана Центральным банком Российской Федерации;
- изменить ст. 174 УК РФ, предусматривающую ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем. В первую очередь, ответственность за легализацию следует предусмотреть только в отношении денежных средств, иного имущества, добытых не любым незаконным путем, а исключительно преступным. Во-вторых, самостоятельным преступлением следует признать не любую легализацию денежных средств, имущества, приобретенных преступным путем.
Заключение
Экономические преступления давно перестали быть внутригосударственным явлением и приобрела межгосударственный характер, что обусловлено процессами глобализации, которые, к сожалению, имеют обратную сторону: развитие транснациональной организованной преступности; подкуп как внутригосударственных, так и международных должностных лиц; проникновение организованной преступности не только во внутригосударственный, но и в международный механизм регулирования общественных отношений. Высокий уровень преступности подрывает авторитет страны на международной арене, повышает риски при заключении с ней как частных, так и публичных международных договоров.
Современные процессы глобализации затронули, в том числе, и характер преступности, которая теперь стала все чаще связываться с нарушениями уголовного права двух и/или более стран