Экономические преступления международного характера
Зарегистрируйся в два клика и получи неограниченный доступ к материалам,а также
промокод
на новый заказ в Автор24. Это бесплатно.
Введение
Актуальность исследуемой темы заключается в том, что в современном обществе наблюдается тенденция к увеличению и росту числа международных (транснациональных) преступлений. Такое явление объясняется прежде всего обширностью и постоянным ростом политико-экономических и межкультурных связей, образованием международных сообществ и корпораций, ростом удельного веса денежных средств, находящихся в обороте интернациональных компаний. Все это послужило причиной формирования наднациональной финансовой отрасли, которая в свою очередь облегчила доступ к мировым и национальным финансовым ресурсам. Естественно, с связи с этим увеличивается и рост преступности в данной сфере. Это представляет прямую угрозу нормальному функционированию как национальных экономик, так и экономическим связам между странами, а также подрывает безопасность политической, социальной и правовой сфер. В связи с этим, международные организации разрабатывают меры по противодействию транснациональной экономической преступности, формируют специализированные управления и отделы, призванные расследовать и пресекать преступления такого характера. На сегодняшний день на счету международных организаций десятки разработанных программ по противодействию экономической преступности, а мировым сообществом также принимаются и ратифицируются конвенции об отдельных видах экономических преступлений. Государства активно сотрудничают и объединяются в борьбе против таких преступлений, как коррупция, отмывание денег, финансирование запрещенных организаций, налоговых и иные финансовых преступлений. Обширная разработанная правовая база, предпринимаемые формы и методы противодействия – все это является актуальнейшими аспектами рассмотрения такого явления, как транснациональная экономическая преступность. В условиях глобализации значимость роли международно-правового регулирования экономической преступности сложно переоценить. Таким образом, целесообразным является освещение таких тем, как механизмы, обеспечивающие безопасность экономического пространства, ответственность, предусматриваемая за совершение экономических преступлений международного характера, а также конвенционных документов и нормы, а также их действие в России и зарубежных странах. В рамках обеспечения экономической безопасности Россия является государством-членом организаций, осуществляющих профилактику и предотвращение различных форм международных экономических преступлений. Целью данного исследования является комплексное и детальное изучение понятие экономической безопасности государства, рассмотрение нормативно-правовых актов, регулирующих уголовные правоотношения, возникающие в сфере транснациональной экономической преступности, уголовную ответственность, предусмотренную за нарушение данных норм, применяемую в России и зарубежных странах на примере отдельных видов экономических преступлений. Задачи, выполненные в ходе курсовой работы, напрямую связаны с вышеперечисленными сферами, а именно: определить содержание понятия экономических преступлений международного характера, выявить особенность системы международного взаимодействия государств по борьбе с транснациональной экономической преступностью, выявить формы и методы противодействия, проанализировать международное законодательство, регулирующее данные правоотношения, определить круг имплементированных международных норм в законодательство России по данному вопросу, а также проследить, каким образом Россия обеспечивает национальную финансовую безопасность, выявить на примере таких международных экономических преступлений, как коррупция и фальшивомонетничество предусмотренную уголовную ответственность в России и за рубежом. Объектом исследования являются международные отношения, складывающиеся в сфере регулирования и борьбы с международной экономической преступностью. Предметом исследования является нормативно-правовая база в сфере регулирования транснациональных правонарушений, формы и методы взаимодействия государств, выявление специфики международно-экономических преступлений, а также анализ российского и зарубежного законодательства по данной тематике. В качестве теоретических источников в работе использованы научные труды и монографии по международному праву, уголовному праву таких ученых, как И.И. Карпец, М.С. Качелин, В.Н. Кудрявцев, Н.Ф. Кузнецова, Г.И. Курдюков, Л.А. Лазутин, И.И. Лукашук, В.В. Лунеев, Т.Т. Мансуров, В.В. Меркушин, Р.В. Нигматуллин, П.Н. Бирюков, Г.И. Богуш, А.И. Бойцов, Р.М. Валеев, В.С. Верещетин, А.Г. Волеводз и др. Методологическую основу составляет ряд таких общенаучных терминов, как синтез, анализ, а также частнонаучных методов – метод сравнительного правоведения и формально-юридический.
Понятие международных экономических преступлений. Принципы и нормы международного регулирования
Преступления в экономической деятельности как в России, так и в других странах, пронизывает все слои общества: органы власти, предпринимателей, общественные организации, тем самым неся негативные последствия как для общества, так и для государства в ...
Открыть главуЛегализация доходов от преступной деятельности и юридическая ответственность в Российской Федерации и за рубежом
Международные договоры, описывая легализацию, используют термины «доходы» и «собственность». Венская Конвенция Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, заключенная 20 декабря 198...
Открыть главуСистема международного сотрудничества по противодействию международным экономическим преступлениям
Сотрудничество государств в области противодействия международным экономическим преступлениям имеет несколько направлений: 1. Признание опасности для сообщества государств определенных уголовных деяний и требование применения совместных мер для их пр...
Международное сотрудничество по противодействию на примере МЭП как легализация преступных доходов
Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, которое было приобретено незаконным путем, является серьезным видом международных экономических преступлений и наиболее распространённым. Как на национальном, так и на международном уровне...
Открыть главуЗаключение
Экономические преступления давно перестали быть внутригосударственным явлением и приобрела межгосударственный характер, что обусловлено процессами глобализации, которые, к сожалению, имеют обратную сторону: развитие транснациональной организованной преступности; подкуп как внутригосударственных, так и международных должностных лиц; проникновение организованной преступности не только во внутригосударственный, но и в международный механизм регулирования общественных отношений. Высокий уровень преступности подрывает авторитет страны на международной арене, повышает риски при заключении с ней как частных, так и публичных международных договоров. Современные процессы глобализации затронули, в том числе, и характер преступности, которая теперь стала все чаще связываться с нарушениями уголовного права двух и/или более стран. Такую преступность криминологи называют международной, или транснациональной. По мнению С.В. Максимова, транснациональная преступность – это совокупность преступлений, наносящих ущерб двум или более государствам либо интересам юридических (физических) лиц таких государств, ответственность за которые предусмотрена международными актами или национальным уголовным законодательством. Международная преступность включена в перечень глобальных проблем человечества, поскольку борьба с ней требует совместных усилий, сотрудничества, обмена опытом среди многих государств. Как справедливо отмечает Ю В Трунцевский, транснациональная преступность достигла значительных масштабов и угрожает экономическим основам безопасности любого и каждого государства и мировому сообществу в целом. Транснациональная преступность ведет к росту теневой экономики, благодаря которой еще больше увеличивается количество преступлений. Международное уголовное право, как самостоятельная отрасль международного права включает в себя международно-правовые нормы об ответственности за международные преступления и преступления международного характера, а также нормы национальных законов. В то же время международное уголовное право в определенной степени входит в правовую систему конкретно взятого государства. Нормы международного уголовного права являются одним из важнейших средств развития международного сотрудничества, способствующих расширению международных связей с участием государственных и негосударственных организаций, в том числе с участием субъектов национального права, включая физических лиц. В результате произведенного комплексного исследования уголовной ответственности за преступления в экономической деятельности можно сделать следующие выводы. Преступностью в экономической деятельности признаются противозаконные действия против существующей экономической системы, состоящие из различных посягательств на имущественные отношения в предпринимательской деятельности, с корыстной целью извлечения максимальной выгоды и / или прибыли, наличием специального умысла – совершения серьезного преступления. Экономическими преступлениями признаются общественно опасные деяния, которые посягают на экономические отношения и причиняют им материальный ущерб. С точки зрения международного уголовного права, экономические преступления по праву можно отнести к транснациональным преступлениям, поскольку в условиях глобализации они выходят за рамки одной страны. К настоящему времени сложилась система международного сотрудничества государств по борьбе с транснациональными экономическими преступлениями, которая представляет собой комплексный механизм взаимодействия государств. В первую очередь, об этом свидетельствует создание государствами-участниками широкой нормативно-правовой базы, регламентирующей основные вопросы противодействия указанным преступлениям. Российская Федерация является участницей ряда международных Конвенций по борьбе с экономическими преступлениями. В частности, Россия ратифицировала Конвенцию ООН против транснациональной преступности, Конвенцию ОЭСР о борьбе с подкупом иностранных должностных лиц, Конвенцию Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности, Конвенцию ООН против коррупции. Данные обстоятельства влекут за собой необходимость привести национальное законодательство в соответствие с международными обязательствами. Новый характер приобретает уголовное законодательство с выделением в УК РФ 1996 года принципов, положенных в его основу, и в первую очередь принципов справедливости и гуманизма. Основными целями являются достижение положения, при котором законодательство будет развиваться в соответствии с действительными социальными и экономическими потребностями и возможностями страны, обеспечивая баланс интересов личности, общества и государства и справедливости уголовного закона. Основными проблемами квалификации преступлений в сфере экономической деятельности в РФ является: - необходимость обращения к большому количеству нормативных актов, которые могут по своему смыслу перекликаться с такими, к которым отсылают другие бланкетные составы, что лишает возможности верно квалифицировать деяние; - проблемы квалификации преступлений, к которым относят ст.ст. 174, 174.1, 175 УК РФ возникают по причине, что, на сегодняшний день законодателем в указанных статьях не раскрыты такие вопросы как понятие имущества; - не раскрыты способы приобретения денежных средств и имущества путём преступлений, предусмотренных статьями 193, 194, 198 и 199 УК РФ; - отмена неоднократности преступлений в УК РФ отрицательно повлияла на практику борьбы с экономической преступностью. Подавляющее большинство подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, особенно в сфере экономической деятельности, стараются приложить все усилия для того, чтобы их деяния были переквалифицированы в процессе расследования и судебного разбирательства на менее тяжкие; - выборочный анализ судебной практики применения статей гл. 22 УК РФ показал, что в последние годы наиболее часто назначаемыми наказаниями за совершение преступлений в экономической деятельности являются штраф и лишение свободы (в абсолютном большинстве случаев последнее применяется условно), штраф –это денежная выплата в пользу государства, но не в пользу потерпевшего (ст.46 УК РФ), что вызывает дискуссии среди научной среды, о назначении уголовного права по защите прав человека. Согласно классификации уголовных наказаний по статье 44 УК РФ штраф занимает верхнюю позицию, а, следовательно, самая мягкая мера наказания. Таким образом, исследование проблемы уголовной ответственности за преступления в экономической деятельности, установленной гл. 22. УК РФ, показало, что современное состояние уголовного права в данной сфере нуждается в дальнейшем научном исследовании, обобщения судебной практики, позитивного опыта зарубежных стран в решении проблем правового регулирования уголовной ответственности за преступления в экономической деятельности, изучения отечественной истории развития уголовного законодательства в области уголовной ответственности за преступления экономической направленности, разработке новых подходов к решению данной проблемы, совершенствованию и гармонизации уголовного законодательства в целях создания гуманной и справедливой системы уголовных наказаний, способной не только наказывать за преступные деяния, но и предупреждать возможности совершения преступления в экономической деятельности.
Список литературы
Нормативно-правовые акты : Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 07.04.2020) //"Собрание законодательства РФ", 17.06.1996, N 25, ст. 2954. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 174-ФЗ «Собрание законодательства РФ», 24.12.2001, N 52 (ч. I), ст. 4921. Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 07.04.2020) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" //"Собрание законодательства РФ", 13.08.2001, N 33 (часть I), ст. 3418. ФЗ «О безопасности» от 28 декабря 2010 г. Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 01.03.2020) «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»// «Российская газета», N 151-152, 09.08.2001. Указ Президента РФ от 13.06.2012 N 808 (ред. от 24.06.2019) "Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу" (вместе с "Положением о Федеральной службе по финансовому мониторингу") // «Собрание законодательства РФ», 18.06.2012, N 25, ст. 3314. Сборник международных договоров СССР и Российской Федерации. Вып. XLVII. М., 1994. С. 133–157. Указ Президента РФ от 19.12.2012 N 1666 (ред. от 06.12.2018) "О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года" // "Собрание законодательства РФ", 24.12.2012, N 52, ст. 7477. Указ Президента РФ от 13.06.2012 N 808 (ред. от 24.06.2019) "Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу" (вместе с "Положением о Федеральной службе по финансовому мониторингу")//"Собрание законодательства РФ", 18.06.2012, N 25, ст. 3314. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18.11.2004 N 23 (ред. от 07.07.2015) О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве// https://sudact.ru Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.11.2016 N 48 "О практике применения судами законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности за преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности" //"Бюллетень Верховного Суда РФ", N 1, январь, 2017 Об организации прокурорского надзора за исполнением законов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: приказ Генпрокуратуры РФ от 19 января 2010 г. № 11 // Законность. 2010. № 4. Научно-исследовательская литература: Becker, G.S. (1974). Crime аnd Punishment: An Economic Approach // Essays in the Economics of Crime and Punishment / Ed. by G.S. Becker, W.L. Landes. N.Y Бирюков П.Н. Международное право. В 2 т. Том 2. Сер. 58 Бакалавр. Академический курс (8-е изд., пер. и доп). Учебник. – М.: Юрайт, 2017. С. 129. Борисов, А. Н. Комментарий к Федеральному закону "О Васильева Я. Ю., Дицевич Я. Б. Некоторые вопросы противодействия преступности, связанной с лесопользовании и отмыванием преступных доходов // Сибирский юридический вестник. 2014. № 1. С. 50. Ващекина И.В. Международное сотрудничество в области противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма на Фоне Внешних негативных воздействий Международная торговля и торговая политика 2018. № 2 (14). Давыдов В.С. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание)денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем: правовое регулирование в России и за рубежом: дис. … канд. юрид. наук. СПб., 2006.С. 132–133. Дроздов В. Ю., Хлыстова Н. Б. Криминология. Учебник. – М.: КноРус, 2019. С.84. Кочарян А.М. Уголовно-правовые и криминологические меры противодействия легализации («отмыванию») денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем: дис. … канд. юрид. наук. М., 2003. С. 99. Лепешкина М.Н. Эволюция понятия "экономическая безопасность" в США, Западной Европе и России // Экономическая наука и практика: Материалы межд. науч. конф. (г. Чита, февраль 2012 г.). Чита: Молодой ученый, 2012. С. 7 - 9. Никитина, А. В. Проблемы имплементации норм международного права в сфере борьбы с коррупцией в российском законодательстве / А. В. Никитина, О. А. Бурма. — Текст : непосредственный, электронный // Молодой ученый. — 2018. — № 6 (192). — С. 133-136. — URL: https://moluch.ru/archive/192/48201/ (дата обращения: 04.05.2020). Олейников Е.А. Основы экономической безопасности. (Государство, регион, предприятие, личность); под. ред. Е.А. Олейникова. М., 1997. Орлов Т.А. Проблемы имплементации европейских международно-правовых актов по борьбе с легализацией денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем, в правовой системе Российской Федерации: дис. … канд. юрид. наук. М., 2003. С. 109–110. Официальный сайт Судебного департамента // http://www.cdep.ru Правовое регулирование борьбы с легализацией (отмыванием) денежных средств и иного имущества, приобретенного незаконным путем Минин Д.С. Молодой ученый. 2019. № 16 (254). С. 110-111. Решетников А. Ю., Афанасьева О. Р. Криминология и предупреждение преступлений. Учебное пособие для СПО. – М.: Юрайт, 2017. 168 с. Якимов О.Ю. Указ. дис. С. 125, 152 Якимов, О. Ю. Легализация доходов, приобретенных преступным путем / О.Ю. Якимов. - М.: Юридический центр, 2017. - 200 c.
