Анализ уголовно-правовых проблем легализации
Зарегистрируйся в два клика и получи неограниченный доступ к материалам,а также
промокод
на новый заказ в Автор24. Это бесплатно.
Введение
Актуальность темы работы. Эволюционная динамика современного правового государства невозможна без наличия соответствующего уровня развития экономических, финансовых отношений, основанных на нормах действующего законодательства. Вхождение в такие отношения денежных средств и имущества, имеющих противозаконное, преступное происхождение, несёт в себе значительную опасность и является недопустимым. Уголовная ответственность за легализацию преступных доходов является одним из элементов общего механизма борьбы государства с преступностью в России. Сложности такой борьбы в современных условиях во многом связаны с использованием преступниками всё новых форм и способов, при помощи которых они стремятся легализовать то имущество и доходы, которые добыты преступным путём, в том числе и посредством электронных ресурсов. Требуется активная работа правоохранительных органов по выявлению подобных фактов легализации и в итоге безусловное привлечение преступников к справедливому наказанию. Указанное свидетельствует об актуальности анализа уголовно-правовых аспектов легализации преступно добытых денежных средств или имущества. Степень научной разработанности темы. Значительный вклад в разработку уголовно-правовых проблем борьбы с легализацией (отмыванием) денежных средств и имущества, добытых преступным путём, внесли В.А. Абаканова, Д.В. Бахарева, А.А. Ганихина, Ю.Д. Илько, С.Ю. Коростелев, С.К. Крепышева, Н.А. Лопашенко, О.В. Сабанина, Н.К. Семернева, Т.Д. Устинова, О.В. Хомич, И.В. Шишко, О.Ю. Якимова и другие современные исследователи. Объектом работы являются общественные отношения, складывающиеся в связи с легализации денежных средств или имущества, добытых преступным способом. Предметом работы являются уголовно-правовые нормы, предусматривающие ответственность за легализацию денежных средств или имущества, добытых преступным способом, а также научные воззрения и судебная практика в рассматриваемой области. Цель работы заключается в анализе уголовно-правовых проблем легализацию (отмывания) доходов, приобретенных преступным путём. Задачи работы: - рассмотреть процесс становления и развития отечественного законодательства, регулирующего ответственность за легализацию (отмывание) доходов, приобретенных преступным путём; - проанализировать ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества в зарубежных странах; - рассмотреть объективные признаки легализации (отмывания) доходов, приобретенных преступным путём; - выявить особенности субъективных признаков легализации (отмывания) денежных средств или имущества, добытого преступным путём; - рассмотреть квалифицированные и особо квалифицированные признаки легализации (отмывания) доходов, приобретенных преступным путём; - провести разграничение легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества со смежными преступлениями в УК РФ. Методологической основой работы является общенаучный диалектический метод познания общественных явлений. Комплексно применялись следующие общенаучные и частно-научные методы познания: логический, методы анализа, индукции, дедукции и др. Нормативную базу составили нормы Конституции РФ, Уголовного кодекса РФ и других нормативно-правовых актов. Теоретической основой работы послужили труды ученых в рассматриваемой области, в том числе К.Д. Букреевой, В.Д. Григорьевой, И.В. Грудачёва, В.А. Карлеба, И.П. Пелисовой, А.Г. Семиглазова, Б.В. Черского и других исследователей. Работа состоит из введения, трех глав, объединяющих шесть параграфов, заключения, списка литературы и использованных источников.
Характеристика объективных признаков
Статьи 174 и 174¹ УК РФ располагаются законодателем в главе 22 УК РФ, объединяющей в себе преступления в сфере экономической деятельности. Отметим, что гл. 22 УК РФ относится к разделу VIII УК РФ, именуемый «Преступления в сфере экономики». Родовой ...
Открыть главуСубъективные признаки
Субъективными признаками в науке уголовного права признаются характеристики субъективной стороны деяния и характеристики субъекта, совершившего преступление. Легализация преступных доходов имеет достаточно сложную субъективную природу, так как соверш...
Открыть главуСписок литературы
Конституция Российской Федерации. Государственная символика РФ: гимн, герб, флаг [Текст]: офиц. изд. - Москва: Омега-Л, 2016 - 63 с. Уголовный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]: от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (с изм. от 7 апреля 2020 г.) // КонсультантПлюс : справ.-правовая система, разд. Законодательство. - Москва, 2020. - Загл. с экрана. О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям: Федеральный закон от 28.06.2013 г. № 134-ФЗ // Собрание законодательства РФ. - 2013. - № 26. - Ст. 3207. Постановление Пленума Верховного суда РФ от 7 июля 2015 г. № 32 «О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем» (с изм. от 26 февраля 2019 г.) // Бюллетень Верховного Суда РФ. - 2015. - № 9; 2019. - № 4. Решение Верховного Суда Российской Федерации от 27 августа 2019 г. по делу № АКПИ 19-515 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://sudact.ru/vsrf/doc/P3LYtIIPkKX/ (дата обращения: 02.06.2020). Апелляционное постановление Верховного Суда Республики Дагестан от 29 августа 2019 г. по делу № 22-1523/2019 [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://sudact.ru/regular/doc/hDbwSAMGKcZK/ (дата обращения: 02.06.2020). Приговор Бузулукского районного суда Оренбургской области от 18 июля 2019 г. по делу № 1[1]-261/2019 [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://sudact.ru/regular/doc/GIWSD8AKtIHC/ (дата обращения: 02.06.2020). Приговор Куйбышевского районного суда г. Санкт-Петербурга № 1-3/2019 1-83/2018 от 22 апреля 2019 г. по делу № 1-3/2019 [Электронный ресурс]. – Режим доступа:https://sudact.ru/regular/doc/wLs9UKIdgbYr/ (дата обращения: 02.06.2020). Приговор Ленинского районного суда г. Ставрополя от 29 июля 2019 г. по делу № 1-416/2019 [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://sudact.ru/regular/doc/OK9tmt0LQHHT/ (дата обращения: 02.06.2020). Приговор Петрозаводского городского суда республики Карелия № 1-51/2019 1-755/2018 от 13 февраля 2019 г. по делу № 1-51/2019 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://sudact.ru/regular/doc/qdt9eJdIYrWO/ (дата обращения: 02.06.2020). Приговор Нижневартовского районного суда Ханты-Мансийского автономного округа от 12 марта 2005 г. в отношении гр. В. и Б. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://sudact.ru/ (дата обращения: 02.06.2020). Букреева, К.Д. Соотношений категорий «воля» и «волеизъявление» [Текст] / К.Д. Букреева // Вестник современных исследований. - 2019. - № 2.1. - С. 16-18. Грачев, Д.М. Легализация доходов, полученных в результате организованной преступной деятельности [Текст] / Д.М. Грачев // Аллея науки. - 2020. - № 1. - С. 611-614. Григорьева, В.Д. Вопросы квалификации приобретения ил сбыта имущества, заведомо добытого преступным путём [Текст] / В.Д. Григорьева // Моя профессиональная карьера. - 2019. - № 5. - С. 216-221. Грудачёв, И.В. Исторические аспекты становления института легализации преступных денежных средств [Текст] / И.В. Грудачёв // Ученые записки Орловского государственного университета. Серия: Гуманитарные и социальные науки. - 2019. - № 1. - С. 17-19. Гулин, Р.С. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем. Отличие от смежных составов преступлений [Текст] / Р.С. Гулин // Экономика и социум. - 2019. - № 1. - С. 65-71. Жариков, Ю.С., Ахмедов, М.Б. Уголовная ответственность за легализацию преступных доходов: к вопросу о предмете преступного посягательства [Текст] / Ю.С. Жариков, М.Б. Ахмедов // Экономика и управление: проблемы, решения. - 2020. - № 3. - С. 102-107. Ибаев, Д.Г., Романовский, Г.Б. Уголовная ответственность за реализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, полученных преступным путём [Текст] / Д.Г. Ибаев, Г.Б. Романовский // Актуальные проблемы уголовного права и процесса, уголовно-исполнительного права и криминалистики: Материалы научно-практической конференции (Саранск, 20 сентября 2018 г.). - М.: ЭрЭксПрактик, 2018. - С. 51-55. Ильяшенко, А.Н. О реализации уголовной ответственности за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, в странах СНГ [Текст] / А.Н. Ильяшенко // Юридический мир. - 2018. - № 6. - С. 61-66. Карлеба, В.А. Зарубежные и российские историко-правовые свидетельства о генезисе «легализации» (отмывания) криминальных доходов [Текст] / В.А. Карлеба // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. - 2018. - № 11. - С. 113-118. Карлеба, В.А. Особенности легализации (отмывания) денежных средств и иного имущества, полученных преступным путем в Российской Федерации в конце ХХ – начале XXI века [Текст] / В.А. Карлеба // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. - 2019. - № 4. - С. 125-130. Мамистова, Е.В., Синюкова, Т.Н. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретённых преступным путём [Текст] / Е.В. Мамистова, Т.Н. Синюкова // Уголовная ответственность и наказание, Опыт России и зарубежных стран: сборник трудов конференции. - М.: Дашков и К, 2019. - С. 139-144. Пелисова, И.П. Сравнительно-правовой анализ легализации денежных средств и иного имущества, полученного преступным путем: на примере США и Российской Федерации [Текст] / И.П. Пелисова // Современные научные исследования и разработки. - 2018. - № 12. - С. 639-645. Поздеева, Е.Н., Яворский, М.А. Объект легализации денежных средств, полученных преступным путём [Текст] / Е.Н. Поздеева, М.А. Яворский // Наука ХХ века: актуальные направления развития. - 2019. - № 1-2. - С. 303-307. Расторопов, С.В., Рахимов, Р.Х. Некоторые особенности уголовного законодательства Республики Таджикистан [Текст] / С.В. Расторопов, Р.Х. Рахимов // Вестник экономической безопасности. - 2010. - № 8. - С. 107-111. Саваченко, А.А. Судебная практика по делам о легализации денежных средств или иного имущества добытых преступных доходов [Текст] / А.А. Саваченко // Свобода и право: сборник трудов конференции. - Кемерово: Изд. Дом «Плутон», 2019. - С. 9-11 Семиглазов, А.Г. Объективная сторона легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенного преступным путем [Текст] / А.Г. Семиглазов // Актуальные проблемы государства и общества в области обеспечения прав и свобод человека и гражданина. - 2018. - № 4. - С. 101-105. Ступина, С.А., Федорова, Е.А. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, заведомо приобретенных преступным путем: отдельные вопросы квалификации [Текст] / С.А. Ступина, Е.А. Федорова // Советник юриста. - 2017. - № 10. - С. 4-14. Черский, Б.В., Зима, Ю.С. Легализация (отмывание) незаконных доходов в экономике России и меры противодействия [Текст] / Б.В. Черский, Ю.С. Зима // Учетно-аналитическое и правовое обеспечение экономической безопасности коммерческой организации: материалы межвузовской научно-практической конференции. - Волгоград: Изд-во Волгоградского гос-ного ун-та, 2018. - С. 189-196. Чистяков, О.И., Кутьина, Г.А. Хрестоматия по истории отечественного государства и права [Текст] / О.И. Читяков, Г.А. Кутьина. - М.: Юрайт, 2019. - 698 с.
