Анализ деятельности ФАТФ

Особый интерес, исходя из темы нашего исследования, представляет такая организация как ФАТФ (FATF), мы уже упоминали о ней в нашем исследовании, но рассмотрим ее более подробно.
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег ( FATF ) является международной организацией, которая была создана в 1989 году в Париже на встрече руководителей стран Большой Семерки. В настоящее время ее членами являются 37 стран, в том числе и Российская Федерация. Согласно Уставу FATF целью деятельности было определено разработку мер, направленных на борьбу с отмыванием «грязных денег» путем установления в национальном законодательстве усиленной ответственности для юридических лиц и подписанием двухсторонних договоров, направленных на борьбу с данным явлением в финансовой деятельности.
По Уставу FATF является межправительственным органом, заданием которого является разработка стратегии и содействию борьбы с отмыванием денег, как на национальном, так и на международном уровне. В большинстве случаев эту Организацию считают «органом разработки стратегии», деятельность которой направлена на формирование необходимой политической воли для реформирования национального законодательства и проведения организационных мероприятий в отношении борьбы с отмыванием денег каждой отдельной страной. Данная организация следит за успехами стран-членов в реализации мер борьбы с отмыванием денег и контрмер, которые проводятся как превентивная акция.
FATF были предоставлены также полномочия в отношении исследования методов и тенденций в сфере отмывания денег, рассмотрения уже принятых мер на национальном и международном уровне и определение направлений, которые еще предстоит сделать в сфере борьбы с отмыванием «грязных денег»

. Для выполнения этих заданий в 1990 году Организация составила Отчет, в котором было 40 рекомендаций, которые обеспечивают необходимые меры по борьбе с отмыванием денег.
Содержание Рекомендаций можно классифицировать по следующим критериям- Рекомендации;
1-7 касаются внесения изменений в уголовное законодательство;
8-29 – реорганизация деятельности в сфере банковской и финансовой системы и
30-40 международного сотрудничества, направленного на противодействие в финансовой сфере.
Упомянутые Рекомендации являются обязательными для членов Организации, но они касаются и других государств, которые не являются ее членами, но с которыми сотрудничают государства- члены FATF.
При оценке сотрудничества со странами, которые не являются членами Организации, FATF проводит мониторинг по вопросу состояния национального законодательства, которое регулирует борьбу с отмыванием денег и дает экспертную оценку о соответствии национального законодательства Рекомендациям. Если законодательство страны, которая не является членом Организации и с которой сотрудничают страны-участницы, не соответствует указанным требованиям, то ее вносят в специальный «Черный список», и это свидетельствует о том, что с таким государством не желательно проводить хозяйственную деятельность, что практически означает блокировку ее внешнеэкономических связей.
Для проведения мониторинга относительно внесения или исключения из «Черного списка» существует специальная процедура. Сначала каждая страна, которая сотрудничает со странами-членами Организации, предоставляет отчет о реализаций Рекомендаций, отвечая на стандартный, предварительно определенный перечень вопросов