В правоохранительные органы поступило заявление от работника ООО «Пром» бухгалтера Лисицыной О. Бесплатный доступ к контрольной работе

Реферат.Справочник
Контрольные работы по праву и юриспруденции
В правоохранительные органы поступило заявление от работника ООО «Пром» бухгалтера Лисицыной О

В правоохранительные органы поступило заявление от работника ООО «Пром» бухгалтера Лисицыной О .pdf

Зарегистрируйся в 2 клика в Кампус и получи неограниченный доступ к материалам с подпиской Кампус+ 🔥

Условие

В правоохранительные органы поступило заявление от работника ООО «Пром» бухгалтера Лисицыной О.В. Согласно указанному заявлению, ООО «Пром» в январе 2020 года незаконно получило кредит на сумму 10000000 рублей в коммерческом банке «Весна», представив в банк недостоверные сведения о финансовом состоянии общества и фиктивный договор поставки лакокрасочных изделий в количестве 50 тонн, для оплаты по которому был взят указанный кредит. В заявлении О.В. Лисицыной также указывается, что данное преступление было совершено директором ООО «Пром» Е.А. Ильиным в сговоре с главным бухгалтером С.Т. Осиповой, которая непосредственно и занималась подготовкой соответствующих документов. 1. Перечислите обстоятельства, подлежащие установлению в ходе доследственной проверки по поступившему заявлению. 2. Предложите конкретные мероприятия в рамках доследственной проверки поступившей информации. 3. Предполагая, что по итогам доследственной проверки было возбуждено уголовное дело, составьте (в текстовой, а не табличной форме) примерный план его расследования.

Нужно полное решение этой работы?

Решение

Потяни, чтобы посмотреть

1. При решении вопроса о возбуждении данного уголовного дела учитываются полнота собранных материалов и наличие в них признаков совершенного преступления, а также то обстоятельство, что для возбуждения уголовного дела в данном случае не требуется согласия собственника имущества, ставшего объектом преступного посягательства.
После возбуждения уголовного дела подлежат установлению: те обстоятельства, при которых было создано ООО «Пром», получивший кредит: законность ее учреждения, подлинность документов, представленных для ее регистрации; подлинность или подложность документов о финансово-экономическом состоянии предприятия; подлинность или подложность документов на право получения кредита; его правомерность; обстоятельства получения право устанавливающего документа; обстоятельства подписания кредитного договора: представленные для этого документы, их соответствие требованиям нормативно-правовых актов; движение полученного кредита; соответствие размеров кредита договору, представленному в обоснование кредитного запроса; обстоятельства совершения сделок под кредит; все участники незаконного получения кредита: наличие подставных лиц, на которых была зарегистрирована ООО «Пром»; какие действия и кем предпринимались для возврата долга; где в настоящее время находится директор и бухгалтер ООО «Пром» и его имущество . Наличие причинной связи между действиями виновных лиц и наступившими последствиями; роль работников банка, предоставивших кредит ООО «Пром»; наличие или отсутствие сговора между заемщиком и работниками кредитного учреждения; виновность лиц, подозреваемых в совершении преступления и мотивы преступления.
2. Рассмотрения заявления о преступлении от работника ООО «Пром» бухгалтера Лисицыной О.В

50% задачи недоступно для прочтения

Переходи в Кампус, регистрируйся и получай полное решение

Получить задачу

В правоохранительные органы поступило заявление от работника ООО «Пром» бухгалтера Лисицыной О

Условие

Нужно полное решение этой работы?

Решение

При осмотре места происшествия по делу о краже продуктов из магазина установлено

Между ООО «Восток» и Петровым В В (физическое лицо) заключен договор займа

Дементьева Ю.Л. с 1 апреля 2018 года работала по договорам подряда, заключаемыми c ООО «ААА»