Минаков в течение года создал больше десятка фирм – однодневок, зарегистрировав их на подставных лиц. Используя данные фирмы, он оказывал предпринимателям услуги по обналичиванию денежных средств, получая за это 4 процента от перечисленной суммы. Заработанные таким образом деньги он передавал своей супруге Минаковой, которая придавала им вид законно заработанных, включая в прибыль своего магазина. Вместе с прибылью магазина, они тратили эти деньги на повседневные нужды, приобретение загородных домов, автомобилей и т.п. Один из купленных на эти средства автомобилей Минаков подарил своему другу Маркину, который знал характер его происхождения.
1. Дайте юридическую оценку действиям указанных лиц.
2. Раскройте подробно объективные и субъективные признаки содеянного ими.
3. Отграничьте между собой составы преступлений, предусмотренные ст.ст. 174, 174.1 и ст.175 УК РФ.
4. В чем состоит общественная опасность преступлений, предусмотренных ст.ст. 174, 174.1 УК РФ?
5. Изменится ли юридическая оценка действий Маркина, если он только догадывался о характере происхождения его подарка?
Решение
В действиях Минакова признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.1 УК РФ, Образование (создание, реорганизация) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, а также признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 174. 1 УК РФ, Совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом.
В действиях Маркина признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 175 УК РФ, заранее не обещанные приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем.
В действиях супруги Минакова не будет состава преступления, так как она не знала о происхождении денежных средств.
Словосочетание «образование юридического лица через подставных лиц» довольно многозначно, однако при его толковании следует учитывать, что согласно примеч. к комментируемой статье под подставными лицами понимаются лица, являющиеся учредителями (участниками) юридического лица или органами управления юридического лица, путем введения в заблуждение которых было образовано юридическое лицо. Таким образом, под подставными следует понимать указанных лиц, названных в представляемых для регистрации юридического лица документах вне зависимости от того, они либо иные лица выступили в роли заявителей (п. 1.3 ст. 9 Федерального закона от 08.08.2001 №129-ФЗ).
Преступление окончено с момента государственной регистрации, которым признается внесение регистрирующим органом соответствующей записи в соответствующий государственный реестр (п
. 2 ст. 11 Федерального закона от 08.08.2001 №129-ФЗ).
Однако под образованием юридического лица следует понимать не только сам факт регистрации, но и действия, непосредственно ему предшествующие и указанные в диспозиции комментируемой нормы и примеч. к ней в качестве признаков объективной стороны деяния: введение в заблуждение учредителей либо иных названных в примеч. лиц, представление документов в регистрирующий орган и т.д.
К признакам объективной стороны деяния относятся и действия, в частности, представление документов в регистрирующий орган, совершенное по указанию виновного лицами, не осведомленными о незаконном характере этих действий; в последнем случае эти действия должны быть вменены виновному в силу ч. 2 ст. 33 УК как признаки совершения преступления путем посредственного исполнения его состава.
С учетом изложенного, действия, непосредственно направленные на регистрацию юридического лица с использованием подставных лиц (введение в заблуждение названных в примеч. к комментируемой статье лиц, представление документов в регистрирующий орган и т.д.), если образование юридического лица не завершилось его регистрацией по независящим от виновного обстоятельствам, квалифицируются не как приготовление, а как покушение на совершение предусмотренного названной нормой преступления.
Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом.
Субъект преступления — общий.
Отграничьте между собой составы преступлений, предусмотренныест.ст. 174, 174.1 и ст.175 УК РФ. Анализ содержания указанных норм свидетельствует об их схожести по ряду признаков. В связи с этим квалификация этих преступлений в следственной и судебной практике вызывает определенные сложности. Преступление, предусмотренное ст
Задать вопрос
на новый заказ в Автор24.
