«Экономика транснационального терроризма»: источники финансирования

Введение. Экономические идеи и методики имеют бесконечный потенциал: они способны влиять на мотивацию, выборы и компромиссы при принятии решений людьми и организациями во всех сферах жизни. Это очень четко продемонстрировали две книги, написанные известными экономистами, Стивеном Левиттом и Тимом Герфордом. Левитт и Герфорд проиллюстрировали универсальный и важный вклад, которые делают экономический анализ и принципы в объяснения таких разнообразных вещей, как глобализация, причины бедности во многих странах, структура и поведение банд наркоторговцев, пробки на дорогах и цена на кофе в разных местах. Так же можно показать, что экономические соображения являются необходимым инструментом для успешной борьбы с финансированием и осуществлением терактов. Ответственные структуры мирового порядка (НАТО, ООН, к примеру) не экономические организации, однако именно они играют важную, хотя и скромную, роль в обмене экономической и финансовой информацией со странами Альянса и партнерами, помогая им выполнять все более сложные и требовательные задачи. В этом эссе основное внимание уделяется вопросам, связанным с экономикой транснационального терроризма и источниками финансирования «джихадистов».
Организация и осуществление террористической деятельности часто является делом сложным, комплексным и широкомасштабным. Она предусматривает обеспечение средств для «джихадского» терроризма в Ираке, Сирии, восстание талибов в Афганистане и привлечение доморощенных террористов (как продемонстрировали теракты самоубийц-террористов в Лондоне). Террористическая деятельность направлена ​​против военных, гражданского населения и жизненно важных элементов инфраструктуры - в том числе энергетических и компьютерных сетей. Ныне мы все чаще слышим сообщение о компьютерном или кибернетическом терроризме (При террористической атаке в индийском городе Мумбаи использовался именно сервис Google Maps и благодаря подробностям, которые можно изучить с его помощью, террористы планировали свои действия). Существует беспокойство по поводу роста возможностей террористических групп совершить нападение и разрушить как государственные, так и частные информационные сети. Террористическая деятельность может финансироваться по широкому кругу потенциальных источников, в том числе из:
государственной поддержки;
поступлений от легального бизнеса;
нелегальных доходов (иногда в партнерстве с организованными преступными группами) из таких источников, как киднеппинг, нелегальную перевозку мигрантов, торговля женщинами, наркотиками и продажа стрелкового и легкого оружия;
злоупотребление благотворительными взносами;
взносы от радикально настроенной диаспоры;
неофициальные денежные переводы с использованием системы «хавала», через широкую сеть «хаваладаров» (операторов в сфере финансовых услуг, действующих на доверительной основе с минимумом записей на необременительной регулятивной структуре);
кражи, контрабанда и коррупция (особенно в сфере нефтепродуктов).
Финансовая связь террористов с их деятельностью. В апреле 2007 года «Аль-Джазира» обнародовала такое заявление шейха Мустафы Абу аль-Язида, которого считают руководителем сил Аль-Каиды в Афганистане: «Что касается потребностей» джихада, в Афганистане, первая из них – финансовая». У Талибана тысячи моджахедов, но им не хватает денег. И есть сотни желающих стать мучениками и провести операцию, но им нужны деньги для оснащения. Итак, финансирование - является основой «джихада нового образца». В тот же месяца Саудовская Аравия объявила о том, что она раскрыла заговор Аль-Каиды, по которому планировалось осуществить нападения на нефтяные предприятия и военные базы. Было арестовано более 170 подозреваемых, среди которых были курсанты-летчики, которые готовились к операциям как самоубийцы.
Сложность ситуации с финансированием террористической деятельности проявляется на примере парадокса нефтяной индустрии Саудовской Аравии, в которой вращаются миллиарды долларов. Эта отрасль экономики, которая является главным образом государственной, генерирует такое личное богатство, которое позволяет отдельным лицам продолжать финансирование глобального ваххабизма, создание медресе в Пакистане и, как отметила исследовательская группа по Ираку в 2006, 2010, 2012 году, финансирование суннитских повстанцев в Ираке, Йемене (параллельно с другими донорами из стран Персидского залива). Саудовские доноры также участвуют в финансировании «джихадистов» в Сомали и Хамаса в Палестине. Деятельность нового участника террористической угрозы ИГИЛ отличается от деятельности большинства других террористических организаций, особенно в способах финансирования своих операций, руководстве и организационной структуре

. Так, например, большая часть финансирования поступает от преступной деятельности на оккупированных территориях Ирака и Сирии, а не от пожертвований доноров и / или сторонников. ИГИЛ вела деятельность на значительных территориях Сирии и северного Ирака, что позволяло эксплуатировать местное население и материальные ресурсы путем грабежа и краж. С этой целью и ИГИЛ использовала различные ресурсы - от нефтяных месторождений и банков к эксплуатации инженерных коммуникаций и взимания налогов с местного бизнеса. Также существуют мотивированные подозрения, что ИГИЛ торговало энергетическими ресурсами с официальным сирийским правительством.
Доклад государственного департамента США за 2015 год, (Доклад по странам и глобальному терроризму), указывается на растущую террористическую активность, проявилась почти 14 тыс. актов, определенных как «террористические», которые привели к гибели почти 28 тыс. человек. Это означает рост числа террористических нападений на 25 процентов, а количество погибших на 40 процентов по сравнению с предыдущим годом. Признавая необходимость для США продолжения преследования и уничтожения руководства террористических организаций, в отчете указывается что «заключение или ликвидация террористов не обеспечат прекращение терроризма» и «борьба идей» требует систематической и постоянной стратегии борьбы с «экстремистской риторикой и дезинформацией, поступающей от враждебных групп». Трансформация международного терроризма заставила Госдепартамент описать его как «форму глобального восстания», которым руководят из безопасных мест, таких как «Пакистанские племенные территории федерального подчинения» (FATA), Сомали, Восточная Африка, та же Сирия, Ливан и различные пограничные территории в Латинской Америке - где террористические организации могут «организовывать, планировать, собирать средства, агитировать, рекрутировать, тренировать и действовать в относительной безопасности» .
Организация и планирование, необходимые для поддержания международного терроризма, осуществляются под крышей трех основных экономических структур. Лоретта Наполеоне, автор книги «Деньги и терроризм», описала эти довольно комплексные этапы экономического развития терроризма следующим образом:
во-первых, государственная поддержка терроризма, которая, как считают некоторые, теряет свое внутригосударственное, но не межгосударственное значение (учитывая длительное беспокойство по поводу масштабов финансирования Ираном различных организаций и групп на Ближнем Востоке);
во-вторых, приватизирован терроризм, где террористические организации решают или вынуждены создавать квазиавтономию в форме «государства-крыши» (деньги и ресурсы направляются на террористические операции, как в Афганистане и в свое время Чечне);
в-третьих, высшая степень террористической экономической организации, глобальная террористическая сеть (Аль-Каида, ИГИЛ и ее подразделения, пользуются возможностями, которые появляются в результате глобализации и ослабление или размывание торговых границ).
Изменение методов финансирования также касается мирового терроризма. В этой структуре прагматичные отношения с представителями организованной преступности и диаспоры обеспечивают необходимые для террористической деятельности деньги и ресурсы. Все более активное использование этими организациями менее традиционных механизмов финансирования (например контрабанда, подделка продукции, торговля наркотиками и использования драгоценных металлов) частично является побочным следствием усиления эффективности международного контроля над финансами и отмыванием грязных денег.
Это явление лежит в основе «Закона Гудхарт», в котором признается заменяемость методов финансирования из регулируемых каналов на нерегулируемые. В случае с Аль-Каидой это означает диверсификацию портфеля в террористической сети, который включает в себя, среди прочего, бриллианты, другие драгоценные камни и фальсифицированную продукцию. Такая диверсификация все чаще зависит от символических и нестандартных связей между сетями организованной преступности и террористическими организациями, в частности по обеспечению логистических потребностей последних в транспортировке и размещение «джихадистов». Возможно они и не очень приятные соседи, но углубление общих интересов между организованной преступностью и терроризмом является одним из нежелательных последствий усиления экономической и финансовой либерализации в евроатлантическом регионе.
Социально-экономические императивы подобного легко ощутимы